Acţionarii societăţii Mamaia SA decid, în luna octombrie, numirea noilor administratori provizorii

Consiliul de Administraţie al Mamaia SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 21.10.2019, ora 12.00.

În caz de neintrunire a cvorumului se stabileşte a doua şedintă în data de 22.10.2019, ora 12.00, la sediul Ministerului Turismului din Bucureşti.

Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele puncte:

1. revocarea din funcţie a Mihaelei Rămulescu, a Vioricăi Carmen Bălan şi a Elenei Mirabela Isac din calitatea de administratori provizorii ai societăţii, membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii, ca urmare a expirării mandatelor;

2. numirea unor noi administratori provizorii, respectiv a unor membrii ai Consiliului de Administraţie al Mamaia SA pe locurile vacantate, până la finalizarea procedurii de selecţie şi numire a unor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

3. stabilirea şi aprobarea duratei mandatelor administratorilor provizorii în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

4. stabilirea şi aprobarea indemnizaţiei lunare fixe de care noii administratori provizorii urmează să beneficieze;

 5. împuternicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societăţii „Contractul de Administrare şi Contractul de mandat", cu administratorii provizorii numiţi;

6. împuternicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare şi de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.