Un evazionist este cercetat de polițiștii din Constanța

Polițiștii constănțeni anchetează administratorul unei societăți comerciale pentru evaziune fiscală, cu valoarea estimată la peste trei milioane de lei.

Astăzi, lucrătorii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi - I.G.P.R. au finalizat cercetările la o societate comercială cu sediul în localitatea Castelu, din judeţul Constanţa.

În urma investigațiilor a rezultat că Ion M. (34 de ani), din comuna Cuza Vodă a înființat această societate în mod fictiv, în scopul de a se sustrage de la efectuarea verificărilor financiar-contabile. În ultimul an, societatea a desfăşurat activităţi de comerţ cu deşeuri metalice, destinate exportului prin porturile maritime româneşti.

Operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în actele contabile, iar plata taxelor şi impozitelor nu a fost efectuată. Prejudiciul adus bugetului de stat este în valoare de 3.247.801 lei. Sumele de bani rezultate din activitate au fost folosite de administrator în interes propriu.

Bărbatului i s-a întocmit dosar penal, iar acum este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă, în interes propriu, a creditului societăţii, contrar intereselor acesteia.