Transportau ţigaretele prin intermediul unor servicii de curierat

    În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 –  2015 membrii grupării, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au introdus pe teritoriul Romaniei, din Ucraina, prin sustragere de la controlul vamal  importante cantităţi de ţigarete, ce erau ulterior valorificate  pe teritoriul naţional.
    Din probele administrate în cauză a rezultat că membrii grupării transportau  ţigaretele  cu ajutorul unor utilitare cât şi prin intermediul unor servicii de curierat.
     Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 euro.
    În noaptea de 07/08.07.2015, cu ocazia flagrantului realizat pe raza judeţului Cluj, membrii grupării, în încercarea de a-şi asigura scăparea , au spart trei baraje ale poliției,  reușindu-se oprirea unuia dintre autoturisme pe raza localităţii Aiud.
    De asemenea, cu ocazia unui control rutier efectuat pe raza municipiului Oradea, a fost identificat liderul grupului infracţional care acţiona pe  raza municipiului Sighet, având asupra sa suma de 50.000 euro și 30.000 lei.
    La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial  Suceava vor fi aduse, în vederea audierii,  un număr de 20 de persoane.
    Suportul de specialitate  tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
     În cursul investigaţiilor  s-a beneficiat de  suportul  D.I.P.I. și  D.O.S.
    Acţiunea a fost realizată cu sprijinul I.G.P.R. – D.I.C.E. și D.G.A.
    Acţiunea a fost realizată cu sprijinul I.G.P.R. – S.A.S.  și I.G.J.R.
    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.