Sechestru pe 16 milioane de dolari în urma perchezițiilor la firme de videochat

Poliția Română a instituit sechestru asigurător asupra a peste 16.000.000 de dolari și au ridicat 200.000 de euro în urma perchezițiilor efectuate ieri la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip „videochat", informează Agerpres.

„La data de 17 martie, Poliția Română a efectuat 93 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, pentru destructurarea a patru grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu activități de tip 'videochat'", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, lei și valută, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro, 120 de unități de calcul, 32 de medii de stocare și 131 de carduri bancare.

De asemenea, a fost instituit sechestru asigurator pe banii aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, în valoare de peste 16.000.000 de dolari americani, precum și asupra a cinci locuințe și șase autoturisme.

„Nouă persoane au fost conduse la audieri, fiind cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani", se mai arată în comunicat.

De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip "off shore", care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale — Inspectoratul General al Poliției Române și al Departamentului de Informatii și Protecție Internă.

Activitățile se desfășoară în patru dosare penale, instrumentate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și Direcției de Investigații Criminale — Inspectoratul General al Poliției Române, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.


Sursa: Agerpres