Percheziţii urmate de o reţinere şi sechestru asigurător pe maşini, terenuri, case şi bani

În urma perchezițiilor efectuate, ieri, de polițiștii din Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală, a fost reținută o persoană și a fost instituit sechestru asigurător asupra a cinci autoturisme, două terenuri, trei case, precum şi pentru 100.000 de lei.
 
Amintim că, ieri, poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat opt percheziţii la locuințele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu electronice, echipamente electrice, jucării și bunuri de uz casnic. În urma activităților desfășurate, o persoană a fost reţinută, urmând să fie prezentată magistraților, cu propunere de arestare preventivă, iar alte şase persoane vor fi prezentate procurorului de caz, cu propunere de luare a măsurii controlului judiciar. Activitățile s-au desfășurat pe raza municipiului Bucureşti și în județele Ilfov și Giurgiu.
 
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 - 2014, persoanele bănuite, prin intermediul unor societăți comerciale de tip fantomă, ar fi importat mărfuri provenite din China, pe care le-ar fi valorificat pe piața internă fără a le evidenția în contabilitate și fără a declara la organele fiscale veniturile obținute.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 101.774.000 de lei.
 
 Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.