Percheziții la suspecți de fraude informatice şi falsuri informatice. Ce au stabilit procurorii DIICOT

La data de 22.01.2019 procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi au desfăşurat o acţiune în vederea destructurării unui grup infracţional organizat ce acţiona în vederea obţinerii unor importante foloase materiale prin comiterea de fraude informatice şi falsuri informatice.

Acţionând în vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate mai sus la data de 22.01.2019, au fost efectuate un număr de 24 de percheziţii la domiciliile şi locuinţele fără forme legale ale membrilor grupului infracţional organizat, imobilele fiind situate pe raza judeţelor Galaţi, Teleorman, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.

Potrivit DIICOT, cu această ocazie au fost găsite şi ridicate bunuri care serveau la comiterea faptelor constând în ridicate mai multe sisteme informatice şi medii de stocare a datelor informatice. Totodată au fost accesate şi ridicate date informatice utilizate de membrii grupului infracţional în vederea comiterii faptelor.

În urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că pe raza municipiilor Galaţi, şi Bucureşti acţionează, încă din cursul anului 2014 un grup infracţional organizat, format din membri proveniţi din judeţele Galaţi şi Teleorman, constituit în scopul comiterii de infracţiuni informatice, respectiv inducerea în eroare a unor persoane, cu ocazia încheierii unor tranzacţii on-line, cu ocazia vânzării-cumpărării unor bunuri.

Potrivit DIICOT, s-a stabilit că începând din anul 2014 şi până la momentul efectuării percheziţiilor domiciliare, acţionând în cadrul grupului infracţional organizat şi în vederea îndeplinirii scopului acestuia, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale dar în mod repetat, membrii structurii infracţionale, în diferite forme de participaţie penală, au procedat la introducerea, modificarea de date informatice pe site-urile de vânzări on-line active pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (Craiglist, eBay, Facebook Market Place şi Amazon) cu scopul inducerii în eroare a persoanelor cumpărătoare de bună credinţă determinându-le pe acestea să remită preţul pentru bunurile oferite la vânzare, neremiţându-le acestora bunurile contractate, producând astfel pagube unui număr de peste 239 de părţi vătămate (cetăţeni sau locuitori ai Statelor Unite ale Americii) şi cauzând un prejudiciu de peste 470.989 USD. 

Totodată a rezultat că începând din anul 2014 şi până la momentul efectuării percheziţiilor domiciliare, acţionând în cadrul grupului infracţional organizat şi în vederea îndeplinirii scopului acestuia, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale dar în mod repetat, membrii structurii infracţionale, în diferite forme de participaţie penală, printr-un număr de peste 14.502 acte materiale, au procedat la introducerea de date informatice nereale, modificarea de date informatice reale, activităţi realizate pe site-urile de vânzări on-line active pe teritoriul Statelor Unite ale Americii cu scopul producerii de consecinţe juridice.

Prin ordonanţele din data de 22.01.2019 emise de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui număr de şapte inculpaţi faţă de un alt inculpat fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

Dosarul a fost înaintat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul tribunalului Galaţi cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor faţă de care s-a dispus luarea măsurii reţinerii.
Suportul tehnic a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale

”Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Teleorma şi lucrătorilor din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Galaţi şi Teleorman.

Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie” - au mai precizat procurorii DIICOT.