Percheziţii în Portul Constanţa Nouă persoane luate în colimator de procurorii DIICOT (UPDATE)

În vederea probării activităţii infracţionale, poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa efectuează 8 percheziţii la sedii sociale din portul şi municipiul Constanţa, precum şi la domiciliile unora dintre membrii unei grupări suspectaţi de săvârşirea de infracţiuni de criminalitate economico–financiară. Au fost emise 9 mandate de aducere pe numele suspecţilor, pentru a fi conduşi la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanţa în vederea audierii. În urma desfăşurării activităţilor specifice, poliţiştii şi procurorii au identificat un grup infracţional organizat, constituit din 9 persoane, în vederea săvârşirii de infracţiuni de criminalitate economico–financiară, ce acţiona pe raza porturilor maritime româneşti. În fapt, o societate comercială din portul Constanţa obţinea lucrări de prestări servicii portuare. Coordonatorii grupării au înfiinţat societăţi comerciale de tip „fantomă”, carora le-au subcontractat în mod fictiv o parte din lucrări. Asociaţii şi administratorii societăţilor astfel înfiinţate sunt persoane cetăţeni români şi străini fără ocupaţie, cu pregătire precară, pe al căror nume s-au derulat activităţile infracţionale. Gruparea a evidenţiat în documentele contabile prestări de servicii şi operaţiuni comerciale fictive, pe care ulterior le-a prezentat ca documente justificative pentru depuneri şi retrageri de numerar. Sunt indicii că în baza acestor documente, suspecţii au obţinut rambursări necuvenite de T.V.A. şi au evitat plata impozitului pe profit. Capii grupării au intenţionat atragerea răspunderii juridice asupra administratorilor fictivi, care în realitate nu au cunoştinţă despre operaţiunile comerciale ilegale desfăşurate. Întreg prejudiciul urmează a fi stabilit după efectuarea expertizei contabile. Sursa: IGPR.ro 

 

În prezent, la audieri se află trei persoane din cele nouă căutate. Potrivit unor surse din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, cei în cauză parte din rândul celor care au pus la cale activitatea infarcţională. Nu este de trecut cu vederea faptul că şefii firmelor fantomă sunt persoane fără adăpost.