Patru persoane reţinute în dosarul de evaziune prin tranzacţii cu medicamente

Mihai Alin Iosep, unul dintre acţionarii retailerului farmaceutic ADM Farm, şi alte trei persoane au fost reţinuţi în dosarul de evaziune şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente. Ei vor fi prezentaţi astăzi instanţei cu propunere de arestare pentru doi dintre ei, pentru celelalte două persoane urmând să ia măsura controlului judiciar. Procurorii au audiat, ieri, mai multe persoane în urma percheziţiilor care au avut loc, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, însă la sfârşit au decis să emită ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore. Potrivit Poliţiei Române, în perioada 2011-2012, reprezentanţii unei mari companii de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. În circuitul infracţional ar fi implicate şapte societăţi comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate. Prin intermediul firmelor ar fi fost transferaţi aproximativ un milion de euro către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Surse din Poliţie spun că firma vizată în acest dosar este distribuitorul farmaceutic ADM Farm, firmă înfiinţată în vara anului 1998, ca o asociere între prieteni, ajungând de la afaceri de la un milion de euro la 210 milioane de euro la sfârşitul anului 2012. În 2013, ADM Farm a raportat afaceri în scădere cu aproape 10%, la 695 milioane lei (157 milioane euro) şi a trecut pe pierderi, iar în toamna anului trecut a solicitat instanţei deschiderea procedurii de concordat preventiv, în vederea optimizării management-ului cash flow-ului şi gestionării riscurilor de lichiditate.