UPDATE. Reţineri operate de procurorii DIICOT Oficial despre percheziţiile de la Constanţa

 
     În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada februarie 2013 - decembrie 2013, grupul infractional organizat, format din peste 52 de persoane, cetateni romani si straini, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar ( peste 34.000 de operațiuni ), în 24 de state , respectiv S.U.A., Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15.000.000 de USD.
 
    În activitatea infractională au fost vizate banci din SUA (Puerto Rico) si OMAN (MUSCAT).
 
    Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca liderii grupării au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor instituții bancare obtinand astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporatii, iar ulterior respectivele date erau inscriptionate pe carduri clonate și distribuite către alti membrii ai grupării.
 
    Operatiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, intr-un interval de timp stabilit, in zilele nelucratoare ale bancilor. Membrii gruparii efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor institutii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia și România.
 
    Grupul infractional a acționat în același mod la data de 2 decembrie 2013, în România, reușind să efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, în valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor instituții bancare din 15 orașe. Totodata, la data de 20.02.2013 a fost retrasa din Japonia de către aceeași membrii ai grupării suma de 9.000.000 USD.
 
    Cu ocazia perchezitiilor domiciliare au fost gasite si ridicate 16 laptopuri si telefoane mobile folosite in activitatea infractionala, 2 kg. de aur in lingouri,tablouri si suma de 150.000 euro.
 
    De asemenea, liderii gruparii au investit sumele de bani provenite din savarsirea infractiunilor in bunuri mobile si imobile asupra carora se vor institui masuri asiguratorii.
 
    La sediul DIICOT- S.T.Bucuresti au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 25 de persoane.
 
    Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, Directia Operatiuni Speciale si Departamentul de Informatii si Protectie Interna.
 
    Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
 
    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

UPDATE

Șapte persoane, între care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost reținute în dosarul în care procurorii DIICOT au făcut astăzi, 42 de percheziții.

În urma audierilor, anchetatorilor au emis șapte mandate de reținere, urmând să ceară judecătorilor arestarea persoanelor reținute.

Citeşte şi PERCHEZIȚII ÎN CONSTANŢA, BUCUREŞTI ȘI ÎN ALTE PATRU JUDEȚE, LA O GRUPARE CARE SE OCUPĂ CU FRAUDELE INFORMATICE