El este tânărul din Lumina cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare a banilor

Acţionând în baza Programului „Antifraudă", ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, au documentat activitatea infracţională privind pe Florentin Anghel, de 26 de ani, din localitatea Lumina, judeţul Constanţa, care în calitate de asociat unic şi administrator al societăţii comerciale Dyalta Company SRL, cu sediul în Ovidiu, în perioada anului 2008 a comercializat cereale în numele societăţii fără a înregistra în evidenţele contabile veniturile realizate, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţa de bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.226.000 lei. Suspectul, în cursul anului 2009, în calitate de asociat unic şi administrator al unei alte societăţi comerciale cu sediul în Lumina, judeţul Constanţa, a tranzacţionat cantităţi de cereale în numele firmei, sustrăgându-se de la plata obligaţilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului cu suma de 30.517 lei, prin neînregistrarea veniturilor realizate din aceste operaţiuni comerciale. De asemenea, cel în cauză a creditat şi debitat conturile bancare ale societăţii comerciale din Ovidiu, deschise la sucursalele din Constanţa a trei unităţi bancare, cu sume mai mari decât echivalentul în lei a 15.000 EURO, cu documente ce nu au avut la bază operaţiuni reale, (fiind considerate tranzacţii suspecte) schimbând destinaţia banilor. Faţă de persoana în cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b şi f din Legea nr. 241/2005 şi spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 1 ali. (1) lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată. Suspectul se află încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă din luna ianuarie 2010, unde execută o pedeapsă privativă de libertate pentru alte fapte de natură penală.