Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:03 17 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Dosar de spălare de bani Percheziţii de amploare în vecinătatea judeţului Constanţa

ro

18 Feb, 2015 08:36 609 Marime text
La această oră, poliţiştii ialomiţeni efectuează 21 de percheziţii, pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a 7 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.
 
Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care ulterior au intrat în faliment.
 
O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.
 
Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Ti-a placut articolul?

Comentarii