Administratorii unei firme din Galaţi, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală de peste 2 milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

Ciolcă Dan-Ştefan, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată (233 acte materiale);
Ilie Silviu Marian, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (164 acte materiale);
Bibic Marius Mărgărit, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (69 acte materiale);

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iulie 2009 – iunie 2010, inculpatul Ciolcă Dan-Ştefan în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 233 facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de ceilalți 2 inculpați.
Prin aceasta s-a urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin deducerea ilegală a TVA aferentă facturilor emise de societățile comerciale respective (5.575.788,51 lei) şi a cheltuielilor privind costul mărfurilor achiziţionate fictiv (4.406.395,99 lei).

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat, prin înregistrarea acestor facturi, a fost în cuantum de 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro).

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brăila.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.