Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei Bărbat din Năvodari, cercetat pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în formă agravată

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor cercetează în stare de libertate un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din Năvodari. Potrivit oamenilor legii, bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a comercializat 11.826 tone de cereale, fără a înregistra veniturile realizate din aceste tranzacţii de cereale, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului, cu suma de 1.527.311 lei.

 „De asemenea, aceeaşi persoană, în calitate de împuternicit pe conturile bancare ale societăţii comerciale, a retras în numerar suma totală de 3.067.430 lei, folosind pentru justificarea ridicărilor în numerar borderouri fictive de achiziţie cereale de la persoane fizice, existând indicii temeinice de spălare a banilor”, mai susţin oamenii legii într-un comunicat de presă. Totodată, sediul social al societăţii a fost declarat la o adresă fictivă, menţionează anchetatorii.

Cercetările continuă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală, în forma agravantă, dosarul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu propunerea de trimitere în judecată.