Dosarul Microsoft ANAF anunță că a recuperat peste 2,4 milioane de lei de la omul de afaceri Claudiu Ionuţ Florică

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcția generală executări silite cazuri speciale, anunță că a recuperat, de la o persoană fizică, peste 2,4 milioane de lei.
                 
Potrivit ANAF, Direcția generală executări silite cazuri speciale a realizat încasări semnificative la bugetul de stat în sumă de 2.455.914,84 lei, reprezentând suma confiscată de la o persoană fizică, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în dosarul penal nr. 3460/3/2018*.
 
Cel în cauză este cunoscut drept Dosarul Microsoft.
 
Conform portalul instanțelor de judecată, inculpații din dosar 3460/3/2018* sunt: Claudiu Ionuţ Florică și Dinu Mihail Pescariu
 
Amintim că prin decizia din martie 2020, definitivă prin hotărârea din decembrie 2020, instanța a dispus încetarea procesului penal -  deoarece a intervenit prescripţia răspunderii penale - și confiscarea specială a următoarelor sume de bani: - de la subiectul procesual Stan Dragoș Șerban suma de 1.070.557 USD, - de la inculpatul Florică Claudiu Ionuț suma de 10.858.479 USD, - de la inculpatul Pescariu Dinu Mihail suma de 10.858.479 USD.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.