Adunarea generală ordinară a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în ședință

Consiliul de Administrație al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia,în ședință de consiliu de administrație din data de 24.03.2022, a decis să convoace adunarea generala ordinara a acționarilor, în data de 28.04.2022, ora 11,00.

În caz de neintrunire a cvorumului, cea de-a doua ședință va avea loc în data de 29.04.2022, ora 11.00, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2021,  cu următoarea ordine de zi:

   1. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2021, pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar;

  2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2021  și fixarea dividendului;

  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului  2022;

  4. Prezentarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2021;

  5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2021, în baza rapoartelor prezentate;

  6. Aprobarea datei de 20.05.2022  că data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 28/29.04.2022, a datei de 19.05.2022 că ex-date și a datei de 09.06.2022 că „data plații”, în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

 7. Împuternicirea Directorului General al Societății, sau a înlocuitorului acestuia, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii/ hotărârilor  A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de 28.04.2022,  adunarea generala ordinara se vă tine în data de 29.04.2022,  în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Numai persoanele care sunt acționari la data de 16.04.2022  pot vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28/29.04.2022.