Pentru perioada Paştelui
informaţii utile, tradiţii, program magazine
22:30 22 05 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Rechizitoriu DNA acuză - „Prejudicii de milioane de euro «şterse» cu mită, de frica procurorilor“ (document)

ro

24 Sep, 2015 00:00 1706 Marime text
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Costin Gabriel Şocarici, administrator al unor societăţi comerciale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă şi spălare a banilor.
 
În rechizitoriu, Andrei Bodean, procuror al DNA Constanţa, arată că, „în luna decembrie 2014, inculpatul Șocarici Costin Gabriel a pretins de la denunţătorul (...) suma de 500.000 de euro, în trei tranşe, din care, în lunile decembrie 2014 şi ianuarie 2015, a primit sumele de 594.507,52 de lei (echivalentul a aproximativ 135.000 de euro) şi 535.152,07 lei precum şi un bilet la ordin în valoare de 98.000 de lei“.
 
Conform procurorilor, Şocarici ar fi afirmat, potrivit rechizitoriului, că „are influenţă asupra unor funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi asupra unor lucrători ai Serviciului Român de Informaţii, pe care îi poate determina să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu într-o manieră care să asigure o situaţie favorabilă denunţătorului, care, împreună cu societăţile sale comerciale, făcuse obiectul unor verificări financiar-fiscale, iar ulterior, al unei proceduri judiciare penale, inclusiv prin reducerea cuantumului prejudiciului adus bugetului de stat, reţinut în sarcina acestora, de la aproximativ 10.000.000 de euro la aproximativ 2.000.000 de euro“. Mai mult decât atât, Şocarici s-ar fi lăudat că are influenţă şi asupra unor magistraţi judecători din cadrul Tribunalului Ialomiţa, unde denunţătorul fusese trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, cu scopul obţinerii unei soluţii favorabile acestuia.

O situaţie favorabilă denunţătorului 

„La data de 20.04.2015, Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa a fost sesizată cu denunţul formulat de cetăţeanul chinez (...) din care rezulta că inculpatul Șocarici Costin Gabriel a pretins şi primit de la el mai multe sume de bani pretinzând că are influenţă asupra unor funcţionari de conducere din cadrul ANAF Ilfov pe care îi poate determina să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu într-o manieră care să asigure o situaţie favorabilă denunţătorului a cărui societate comercială făcea obiectul unor verificări financiar-fiscale, iar ulterior, al unei proceduri judiciare penale. Denunţătorul (...) a declarat că se află în România din anul 1996 şi că administrează SC (...) SRL, ce are ca obiect de activitate comerţul cu metale feroase, în special tablă, iar în cadrul activităţilor desfăşurate, a colaborat cu SC (...) SRL şi SC (...) SRL, ambele reprezentate de inculpatul Șocarici Costin Gabriel, cărora le-a vândut tablă şi fibră de sticlă importate din China. Denunţătorul a arătat că, în luna august a anului 2014, firma SC (...) SRL, administrată de numitul (...), partener de afaceri al său, precum şi SC (...) SRL au făcut obiectul unui control al ANAF“, potrivit rechizitoriului.

Răgaz pentru o nouă strategie  

„În urma controlului, s-a constituit un dosar penal, înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, în care au fost inculpaţi atât denunţătorul cât şi (...), pentru infracţiuni de evaziune fiscală, cel dintâi fiind arestat preventiv. În timpul efectuării verificărilor financiar-fiscale, denunţătorul s-a întâlnit de mai multe ori cu inculpatul Șocarici Costin Gabriel şi au discutat despre problemele generate de control, context în care cel dintâi i-a comunicat secundului că inspectorii ANAF constataseră un prejudiciu de aproximativ 15 milioane de lei pe care intenţionau să îl recupereze prin luarea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor firmelor sale. În aceste condiţii, inculpatul Șocarici Costin Gabriel s-a oferit să îl ajute pe denunţător cu rezolvarea problemelor sale, spunându-i că are relaţii foarte mari şi că poate face acest lucru. În concret, inculpatul a afirmat că ar avea relaţii la vârful ANAF şi că poate interveni pentru ca verificările financiar-fiscale să nu conducă la declanşarea unei anchete penale împotriva denunţătorului şi a solicitat un răgaz de câteva zile pentru a obţine informaţiile necesare şi pentru a stabili strategia de urmat“, a mai notat procurorul Bodean.
 
DNA arată în documentele oficiale că, „ulterior, inculpatul i-a spus denunţătorului că nu poate interveni direct în timpul controlului, dar că sigur va rezolva problema, iar dacă prejudiciul este într-adevăr de 15 milioane de lei, va face în aşa fel încât să nu fie sesizat DIICOT, iar pe parcurs, să fie redus la cel mult 1.000.000 de lei, prin intermediul unor constatări fiscale şi expertize“.

„Mită“  

„După circa trei zile, denunţătorul s-a întâlnit din nou cu inculpatul, care i-a confirmat că îl poate ajuta şi a pretins pentru acest ajutor suma de 400.000 de euro, despre care a afirmat că îi va da cu titlu de mită persoanelor care pot, prin funcţiile pe care le deţineau, să oprească verificările la nivel de contravenţii şi să nu fie sesizat DIICOT sau alt organ de urmărire penală, inculpatul indicând o persoană pe nume (…) cu funcţie importantă în cadrul ANAF, o altă persoană al cărei nume denunţătorul nu l-a reţinut, dar despre care inculpatul a arătat că este deasupra ANAF, precum şi un lucrător din cadrul Serviciului Român de Informaţii. Inculpatul a garantat că aceşti oameni, în 5-6 luni, îl vor ajuta să nu ajungă să fie urmărit penal, precizând că, din prudenţă, ei nu erau de acord să se întâlnească cu denunţătorul“, potrivit actului mai sus precizat.
 
Rechizitoriul poate fi citit integral accesând secţiunea „Documente“.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii