Şantierul Naval Mangalia, zguduit în 2014 de un mega-dosar. Judecata s-a terminat. A „plouat“ cu achitări

Societăţilor comerciale Arca Shipnav SRL, Ancorship SRL, Mashika Nav SRL şi Nicola Shiping SRL le-au fost aplicate pedeapsa de 10.000 de lei - amendă penală pentru fiecare - şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.
 
Curtea de Apel Constanţa a finalizat judecata în Dosarul Subcontractorilor din Şantierul Naval Mangalia! Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, care, la data de 24 septembrie 2014, au dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane fizice şi juridice.
 
Lista inculpaţilor este deschisă de Jong Kan Kim şi continuată de Iulian Crangă, Ion Ion, Ion David, Petrică Doru Dascălu, Valentin Cornea, Stelian Raica, Ioan Bălan, Viorel Damian, Marian Boncilă şi Cristian Niculae. Cei mai sus menţionaţi sunt suspectaţi că, prin evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli nereale, ar fi ajuns să înregistreze pierderi fiscale şi astfel s-ar fi sustras de la plata impozitelor şi a taxelor către bugetul de stat consolidat, provocând un prejudiciu total de circa 9.341.671 de lei, aferent anilor 2012 şi 2013.
 
Mai mult decât atât, în judecată au fost trimise şi următoarele firme: SC Confidenţial Consulting SRL Mangalia, SC Dec Equipment SRL Mangalia, SC Korom Industrial Services SRL Agigea, SC Korom Hatch Covers SRL Agigea, SC Gil Nav SRL Mangalia, SC Korom Marking SRL Limanu, SC Weldmarios Nav SRL Mangalia, SC Ship Nav Marine SRL Bucureşti, SC Rokom Navship SRL Limanu, SC Vision Corporation SRL Mangalia, SC Mirushipnav SRL Mangalia, SC Kig Nav Ship SRL Mangalia, SC Arca Shipnav SRL Mangalia, SC Ancorship SRL Mangalia, SC Naval Stelyandra SRL Mangalia, SC Nicola Shipping SRL Mangalia, SC Damy Navy SRL Mangalia, SC Marios Shipping SRL Pecineaga şi SC Mashika Nav SRL Mangalia. Acestea au fost cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în calitate de autori sau complici.
 
„Probatoriul administrat în cauză a relevat, ca stare de fapt, că inculpatul coreean, împreună cu alţi doi conaţionali, dispăruţi în prezent, au înfiinţat societăţi comerciale prin care desfăşurau activităţi de reparat nave în calitate de subcontractori în şantierul naval din Mangalia, în activitatea infracţională fiind ajutaţi şi de ceilalţi inculpaţi, inclusiv prin întocmirea documentelor contabile ilicite“, conform magistraţilor.
 
Anchetatorii mai arată că, „prin folosirea unor firme «fantomă» subcontractoare (ale căror sedii nu au putut fi identificate pentru controale fiscale şi care fuseseră înfiinţate de inculpaţii coreeni, unele cu inculpaţii români, iar după acumularea de datorii fiscale fuseseră înstrăinate către diferite persoane prin cesiune, cu tot cu datorii), inculpaţii au beneficiat în mod fictiv de bunuri sau servicii, aşa încât, prin evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli nereale, au ajuns să înregistreze pierderi fiscale şi astfel s-au sustras de la plata impozitelor şi a taxelor către bugetul de stat consolidat, provocând un prejudiciu total de circa 9.341.671 de lei, aferent anilor 2012 şi 2013“.
 
„Au rezultat date potrivit cărora inculpaţii ar fi evidenţiat în actele contabile operaţiuni comerciale care, în cea mai mare parte, erau fictive, de regulă societăţile comerciale beneficiare de bunuri sau servicii fabricând documentele fiscale, care erau apoi contabilizate, toate aceste acţiuni fiind comise în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, constând în TVA şi impozit pe profit.
Operaţiunile aveau la bază facturi fiscale cu valori totale până în 5.000 de lei şi erau însoţite de chitanţe în numerar de aceeaşi valoare, pentru a ocoli operaţiunile efectuate prin instrumente bancare. Aprovizionările fictive se făceau, conform explicaţilor date de către administratorii societăţilor beneficiare, fie de la comercianţi care soseau la poarta şantierului naval din Mangalia, fie de la târgul săptămânal din localitatea General Scărişoreanu, fie de la «piaţa de la ruşi» din Mangalia, din zona stadionului sau din alte judeţe, în locurile respective manipulându-se cantităţi mari de mărfuri şi materiale, de ordinul sutelor şi miilor de kilograme, bucăţi sau litri şi greu de controlat fiscal“, conform procurorilor.
 
Pe data de 28 septembrie 2016, Tribunalul Constanţa a dispus achitarea pentru: David Ion, Viorel Damian, Cristian Niculae, Iulian Crangă, Petrică Doru Dascălu, Kim Jong Kan, SC Korom Industrial Services SRL, SC Korom Hatch Covers SRL, SC Gil Nav SRL, SC Korom Marking SRL, SC Weldmarios Nav SRL, SC Marios Shipping SRL, SC Naval Stelyandra SRL, SC Damy Navy SRL, SC Kig Nav Ship SRL, SC Dec Equipment SRL, SC Confidenţial Consulting SRL SC Ship Nav Marine SRL, SC Rokom Nav Ship SRL, SC Vision Corporation SRL şi SC Mirushipnav SRL.
 
Cu toate acestea, instanţa a dispus condamnarea lui Ion Ion la pedeapsa de doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare, iar Valentin Cornea s-a ales cu pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare, Stelian Raica a luat pedeapsa de trei ani de închisoare, Ioan Bălan a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. De asemenea, Marian Boncilă a luat doi ani de închisoare cu suspendare, iar societăţilor comerciale Arca Shipnav SRL, Ancorship SRL, Mashika Nav SRL şi Nicola Shiping SRL li s-au aplicat pedeapsa de 10.000 de lei - amendă penală pentru fiecare - şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.
 
Totodată, magistraţii constănţeni au admis, în parte, acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin ANAF, DGRFP Galaţi, prin mandatar AJFP Constanţa. Astfel, judecătorii îi obligă la plata despăgubirilor pe Ion Ion - suma de 70.799,90 de lei, pe Stelian Raica şi SC Arca Shipping SRL, în solidar, la plata sumei de 220.576,19 lei, pe Stelian Raica şi SC Ancorship SRL, în solidar, la plata sumei de 35.564,01 lei, pe Ioan Bălan şi SC Nicola Shiping SRL, în solidar, la plata sumei de 202.292,14 lei, pe Valentin Cornea la plata sumei de 8.399,96 de lei şi pe Marian Boncilă şi SC Mashika Nav SRL, în solidar, la plata sumei de 39.696,22 de lei.
 
Decizia Tribunalului Constanţa a fost atacată la Curtea de Apel Constanţa, instanţă care ieri a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului SC Ancorship SRL Mangalia, ca urmare a radierii inculpatului persoană juridică, şi a respins cererea de ridicare a sechestrului asigurător, formulată de numitul Seitasan Turan, ca nefondată.