Ziua Dobrogei, 139 ani
14 noiembrie 1878 - 14 noiembrie 2017
05:21 19 10 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Dosarul fostului şef al Direcţiei Metale şi Pietre Preţioase, amânat

ro

25 Apr, 2017 00:00 2901 Marime text
Tribunalul Constanţa a amânat, pentru data de 19 mai, judecata în dosarul în care Ionuţ Elie Zisu, fostul şef al Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi fost senator (PNL), este acuzat de evaziune fiscală.
 
Noul termen este al 10-lea.
 
Cauza se află pe rolul Tribunalului Constanţa din data de 11 martie 2016 şi a fost instrumentată de procurorii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.
 
Conform portalului instanţelor de judecată, în dosar au mai fost deferiţi Justiţiei George Nivaci, Nicolae Cioti, Stelian Tocia, Stelian Marius Caracoti, George Nicolae, Anton Caracota, Mihai Giumba, Iuliana Cristina Emilian şi Sabina Maria Dănilă, angajaţi ai unui magazin din Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, suspectaţi de complicitate la evaziune fiscală.
 
Procurorii arată că „Zisu Ionuţ Elie, în calitate de administrator al SC Gfs Dfr SRL, a omis să constituie şi să vireze acciza datorată bugetului consolidat al statului, ca urmare a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive“.
 
„Totodată, inculpatul Grosu Stelian, în calitate de responsabil al magazinului din Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judeţul Constanţa (calitate cu care a fost învestit de administratorul SC Gfs Dfr SRL, inculpatul Zisu Ionuţ Elie), a înlesnit inculpaţilor vânzători în cadrul unităţii tip duty free comercializarea nelegală a produselor tip ţigarete. Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a mai rezultat faptul că inculpaţii Nivaci George, Cioti Nicolae, Tocia Stelian, Caracoti Stelian Marius, Nicolae George, Caracota Anton, Giumba Mihai, Emilian Iuliana Cristina şi Dănilă Sabina Maria, toţi - operatori duty free (vânzători) în cadrul magazinului mai sus amintit, au vândut o cantitate de 58.058 de cartoane de ţigarete (peste nivelul destinat uzului personal stabilit de Ministerul Finanţelor Publice) către persoane fizice care nu figurează în evidenţele IJPF Constanţa ca intrate sau ieşite din ţară, rezultând că acestea au fost comercializate pe teritoriul României, devenind astfel produse accizabile“, conform magistraţilor. Prejudiciul total estimat de procurori este de 1.612.509 lei.

Ti-a placut articolul?

Comentarii