Prejudiciu de 3,5 milioane de euro Afacerile constănţeanului bănuit că are pepinieră de firme fantomă

Gheorghe Ioniţă, de 53 de ani, din Constanţa, suspectat că ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu aproximativ 3.500.000 de euro, administrează nici mai mult nici mai puţin decât cinci societăţi comerciale. Registrul Comerţului arată că Ioniţă mai figurează şi în SC Casa Nana Fashion SRL.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor spun că „particularul" Gheorghe Ioniţă este suspectat de implicare în activităţi ilicite de evaziune fiscală şi de fraudă la regimul TVA, privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de cereale şi îngrăşăminte chimice. Concret, după cum arată şi anchetatorii, „activitatea infracţională desfăşurată, în cursul anului 2010, a constat, în principal, în achiziţia de cereale (orz, rapiţă, grâu etc.), iniţial de la persoane fizice de cetăţenie bulgară, pe bază de borderouri de achiziţie, care ulterior au fost vândute, prin intermediul unor societăţi comerciale «de tip fantomă» controlate de către acesta, cu scopul sustragerii de la plata TVA şi a impozitului pe profit. Operaţiuni comerciale ilicite asemănătoare s-au desfăşurat prin intermediul firmelor respective şi cu îngrăşăminte chimice achiziţionate de la o societate comercială din Slobozia. Pe parcursul cercetărilor, în cauză au fost efectuate 14 percheziţii la domiciliile persoanelor implicate şi la sediile societăţilor comerciale vizate, actele de înfiinţare şi funcţionare, precum şi actele contabile şi ştampilele societăţilor fictive fiind găsite la sediul unei societăţi administrate de bărbatul în vârstă de 53 de ani, din Constanţa şi într-un autoturism folosit de acesta", au mai arătat poliţiştii.

Cercetaţi în libertate

Gheorghe Ioniţă, precum şi alţi membri ai presupusei grupării infracţionale conduse de către acesta, respectiv Constantin Codăm, Cristian Muşat, Sebastian Mirică şi Laurenţiu Grosu, sunt cercetaţi în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în modalităţile înregistrării fictive în contabilitate a operaţiunilor comerciale efectuate cu consecinţa prejudicierii bugetului general consolidat, precum şi a sustragerii de la efectuarea controalelor financiar-fiscale, prin declararea fictivă a sediilor societăţilor comerciale. Prejudiciul total cauzat este de aproximativ 3.500.000 de euro. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA - Constanţa, întrucât prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 de euro. Gheorghe Ioniţă administrează SC Campion Development SRL, Conic SRL, BFD SRL, Medith - Cam Distribution SRL şi Sephirot Business SRL. De menţionat că Ioniţă mai apare şi în SC Casa Nana Fashion SRL. La rândul său, Cristian Muşat figurează în SC BFD Perfect Global SRL, asta în timp ce Laurenţiu Grosu administrează SC Palaz Trans SRL şi Cristin Construct 2005 SRL. Tot pe acest Grosu îl mai putem vedea în SC LTSR International, în Sile & Petre şi în Livian & Georgiana Construct SRL.