Percheziţii la Constanţa Firme care distribuie legume către marile supermarketuri, bănuite de evaziune fiscală

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei (IPJ) Ilfov au organizat o acţiune care vizează probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice în domeniul comercializării de legume şi fructe.
 
Astfel, ieri dimineaţă, oamenii legii au descins la 16 locaţii, la domiciliile unor suspecţi de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Prahova şi Ilfov. În cauză au avut loc descinderi şi la sediile a nouă societăţi comerciale bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării ilicite a legumelor şi fructelor.

Conform anchetatorilor, din cercetări a rezultat faptul că, în perioada ianuarie - septembrie 2014, o societate comercială ar fi achiziţionat, din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor firme de tip fantomă, legume şi fructe. Percheziţiile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal înregistrat la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov.
 
„Produsele astfel achiziţionate ar fi fost valorificate ulterior fără a înregistra şi declara organelor fiscale competente operaţiunile reale efectuate, sustrăgându-se în acest mod de la plata taxelor aferente operațiunilor comerciale efectuate“, susţin procurorii.
 
Prejudiciul estimat este de peste 1,3 milioane de euro.

 Ce firme au fost vizate de anchetă

Conform Mediafax, în cauză a fost vizată firma Uludag Quality SRL, deţinută de un cetăţean turc, ce făcea achiziţii intracomunitare de legume şi fructe, apoi le vindea firmei distribuitoare Ager Fruit SRL.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate 11 persoane, dintre care trei oameni de afaceri turci. În urma audierilor, procurorii vor stabili dacă se vor lua măsuri preventive în cazul acestora, a mai notat Mediafax, citând surse din poliţie.

 Cine este Ulugad Quality SRL

Conform VoxPublica.realitatea.net, Uludag Quality SRL, înfiinţată în data de 2.12.2013, achiziţiona mari cantităţi de legume şi fructe pe care apoi le vindea către Ager Fruit SRL care, la rândul ei, le vindea către Banan Elit Impex SRL. În articolul publicat la data de 21 noiembrie 2014, VoxPublica.realitatea.net notează că firma care încerca să deţină monopolul pentru livrarea de legume şi fructe către marile supermarketuri ar avea o strânsă legătură cu dosarul în care este cercetată Alina Bica, respectiv cu mai mulţi prieteni din anturajul acesteia. VoxPublica.realitatea.net mai notează că, „la data de 10.07.2014, DIICOT, la şefia căreia se afla Alina Bica, anunţa destructurarea unei reţele de firme deţinute în principal de cetăţeni turci grupaţi în jurul firmei Akparom SRL care se ocupa de importuri de legume-fructe. Aceştia erau consideraţi unii dintre principalii competitori ai firmei Uludag Quality SRL“.

Toate cele trei firme menţionate au sediul în judeţul Ilfov.