Patru persoane trimise in judecata pentru spalare de bani

Procurorii au finalizat urmarirea penala in cazul a trei cetateni irakieni si un roman, cercetati pentru spalare de bani. Amis Kismail, de 27 ani, Ehaabdal Rzaak Hussin, de 35 ani, Kava Taki, de 40 ani, toti din Irak, in complicitate cu Haralambie Mihailov, inspector la administratia financiara din localitatea Ovidiu, au adus un prejudiciu de 18 miliarde lei vechi bugetului de stat. Kava Taki prin firma sa =84Kava Taki.Com SRL Bucuresti=94, a cumparat de la o alta societate tevi de aluminiu in valoare de un miliard si 500 milioane lei vechi, in ianuarie 2000. In intelegere cu ceilalti doi irakieni, acesta a revandut materialele la pret supraevaluat, unei firme din Turcia, cu suma de patru milioane de dolari. Aceasta suma a fost incasata de o persoana fizica din Liban, si apoi a fost transferata in contul firmei lui Taki, care si-a oprit TVA-ul rambursat pe aceasta tranzactie, restul trimitandu-l in Liban. Toate aceste operatiuni au fost realizate cu acte false, neavand loc in realitate, ci doar pe hartie. Acestia au declarat ca au un sediu fals, in incinta hotelului Mercado. Nu au fost declarate la stat veniturile, Haralambie Mihailov ajutandu-i sa eludeze legea. Acesta a intocmit acte false pentru a dovedi ca acea societate avea dreptul de rambursare a TVA-ului. Cei trei cetateni irakieni au fost trimisi in judecata pentru inselaciune cu forma agravata, evaziune fiscala si spalare de bani. Ulterior, acestia au fost dati in urmarire prin Interpol, deoarece au disparut din tara, fiind judecati in lipsa. Haralambie Mihailov este cercetat de catre oamenii legii in stare de libertate, pentru abuz in serviciu si fals.