De-ale iernii
Evenimentele iernii in Constanta
19:53 24 03 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Iulian Radu, pus sub control judiciar Trei persoane, duse la arestare în dosarul percheziţiilor din Constanţa

ro

21 Apr, 2016 00:00 2080 Marime text


Ieri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au prezentat Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă, trei persoane reţinute în dosarul celor aproape 20 de percheziţii domiciliare efectuate în urmă cu două zile atât în municipiul Bucureşti, cât şi în Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Braşov şi Brăila.
 
În dosar, procurorii derulează cercetări specifice cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.
 
Iniţial, în dosar au fost reţinute patru persoane, însă una a fost plasată sub control judiciar.
 
Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cel pus sub control judiciar se numeşte Iulian Radu şi deţine o firmă de pază. Acesta este suspectat, conform surselor mai sus precizate, de evaziune fiscală şi spălare de bani, în formă continuată.
 
Potrivit unor surse, reţinut în cauză şi ulterior plasat sub control judiciar ar fi Iulian Radu, al cărui nume este legat de firma de pază ZIP. Contactat telefonic, cel din urmă a declarat că nu poate confirma informaţiile mai sus precizate.   
 
Revenind la ancheta procurorilor, din probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii ar fi creat un lanţ de societăţi comerciale fantomă, care au furnizat facturi fictive, în vederea înregistrării în contabilitate, pentru sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.
 
Prejudiciul creat este estimat la 5.000.000 de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13.000.000 de lei.

Ti-a placut articolul?

Comentarii