Ildan Ibram, Cosmin Marian Preda, Ion Zamfir și Augustin Panait, trimişi în judecată de procurorii DNA Constanţa

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a patru persoane.

Astfel, în sarcina lui Ibram Ildan, administrator de drept al SC „Ibo Grains” SRL, la data faptelor, s-au reținut infracțiunile concurente de evaziune fiscală; evaziune fiscală, în forma complicității (2 infracțiuni) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Conform unui comunicat al DNA remis ieri redacţiei, în aceeaşi cauză a fost trimis în judecată şi Cosmin Marian Preda, administrator de fapt al SC „Ibo Grains” SRL, la data faptelor. În sarcina acestuia s-au reținut infracțiunile concurente de evaziune fiscală (2 infracțiuni); evaziune fiscală, în forma complicității; refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale; fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Totodată, alte două persoane, Ion Zamfir şi Augustin Panait, reprezentanți ai unor societăți comerciale, la data faptelor, sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: “În perioada iunie – octombrie 2010, inculpații Ibram Ildan și Preda Cosmin Marian, în calitate de administratori ai SC Ibo Grains SRL Constanța, nu au înregistrat în evidențele contabile ale acestei societăți venituri totale în cuantum de 260.214 lei, realizate ca urmare a livrării unor utilaje agricole către două firme, cauzând în această modalitate bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de 83.940 lei. În aceeași perioadă, cei doi inculpați l-au ajutat pe inculpatul Zamfir Ion, reprezentant al unei societăți comerciale, să înregistreze în evidențele contabile ale firmei sale cheltuieli nereale în cuantum total de 36.057.331,8 lei, reprezentând contravaloarea unui număr total de peste 100 de facturi fiscale, emise de către SC Ibo Grains SRL Constanța în perioada de referință, prin care se atesta efectuarea unor operațiuni comerciale fictive, respectiv livrări de cereale, contribuind în această modalitate la prejudicierea bugetului general consolidat al statului cu suma totală de 11.594.661,09 lei.”
 
Anchetatorii mai arată că “în cursul lunii iulie 2010, inculpatul Ibram Ildan l-a ajutat pe inculpatul Panait Augustin, reprezentant al unei societăți comerciale, să înregistreze în evidențele contabile cheltuieli nereale în cuantum total de 2.415.982,81 lei, reprezentând contravaloarea unui număr total de 6 facturi fiscale emise de către SC „Ibo Grains” SRL Constanța, prin care se atesta efectuarea unor operațiuni comerciale fictive, respectiv livrări de cereale, contribuind în această modalitate la prejudicierea bugetului general consolidat al statului cu suma totală de 750.368,33 lei.”

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 21.306.187,47 lei, (cca. 5.000.000 euro).

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui autoturism ce aparține inculpatului Zamfir Ion.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.