File din istoria grupării „Containerul" Afacerile arestaţilor de la Vamă (documente)

De obicei, firmele din cadrul „grupului infracţional organizat" au sediul în Portul Constanţa-Sud Agigea

Firmele arestaţilor din dosarul „Containerul" ne arată încrengătura businessurilor celor care, potrivit DNA, au format un grup infracţional organizat.

Dragoş-Iulian Tudoran, Marian-Ionuţ Iordănescu, Valentin Ţiripan, Aurelian-Cătălin Pilcă, Mihai Culea, Laurenţiu Catargiu şi Sorin Budăi sunt cei în dreptul cărora Direcţia Naţională Anticorupţie a notat câte o afacere sau două, fie că erau asociaţi sau doar angajaţi ai firmelor. Legăturile pot fi făcute uşor: sedii comune, asociaţi prin rotaţie sau pur şi simplu prezenţa afacerilor în Portul Constanţa-Sud Agigea ne ajută să desluşim măcar o parte din pânza ţesută de cei din „grupul infracţional organizat" ai cărei conducători se spune că ar fi Eugen Bogatu şi Aurelian-Cătălin (Alin) Pilcă. ZIUA de Constanţa vă prezintă câteva file din istoria grupării „Containerul".

Sorin Budăi - Air&Sea Container Shipping

Societatea menţionată de DNA s-a numit la înfiinţare, în 2004, Sea Container Shipping. La acea dată, Budăi nu se afla printre asociaţi, însă regăsim Sea Container Services. Aşadar, în 2004, Sea Container Shipping a fost înfiinţată de Liviu Octavian Dragomir şi de Sea Container Services (2011, asociaţi Octavian Raica şi Marius Făinărea). Administratorii afacerii erau Dragomir şi Iulian-Ilie Nedu, iar sediul afacerii era pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 52, scara E. În 2006, asociaţii deschid un punct de lucru în Bucureşti, strada Mihai Eminescu nr. 124. În iulie 2007, Dragomir şi Sea Container Services decid cooptarea lui Sorin Budăi. Cu această ocazie, Liviu Octavian Dragomir se retrage din business. Se închide punctul de lucru din Bucureşti, strada Ermil Pangrati nr. 35 şi se deschide un altul în Otopeni, calea Bucureştilor nr. 224 J, terminalul Cargo BICC, et. 3. Nu a durat mult şi, în noiembrie 2007, Sea Container Shipping s-a mutat în Portul Constanţa-Sud Agigea, Incinta II, Lotul B1, Clădirea administrativă C2, biroul nr. 6. În februarie 2008 se schimbă obiectul principal de activitate în „activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă, iar în luna mai a aceluiaşi an se închide punctul de lucru din Bucureşti, strada Mihai Eminescu şi se deschide un altul, tot în Capitală, pe strada Paris nr. 44. De-a lungul vremii, prin afacere s-au perindat Teodor Pilcă (tatăl lui Cătălin) Marius Făinărea, Octavian Raica şi Dragoş-Iulian Tudoran. În februarie 2011, cu numele schimbat în Air&Sea Container Services, regăsim firma avându-i ca asociaţi pe Sorin Budăi, pe Octavian Raica şi pe Marius Făinărea. Cei trei au decis închiderea punctului de lucru de pe strada Paris 44 şi deschiderea unuia nou în Otopeni, şoseaua Bucureşti - Ploieşti, km. 16,5, et. 3, camera 37. Administratorul afacerii este Dumitru Ion.

Culea Mihai - Mirand International SRL

SC Mirand International nu pare nimic mai mult decât o afacere de familie. Însă, o privire mai atentă de dezvăluie de fapt un alt rol pe care afacerea l-a avut în povestea „Containerul". Societatea a fost înfiinţată în 2001 de Milena Cristina Culea, unic asociat, care l-a pus administrator pe soţul ei, Mihai. Firma are sediul pe bulevardul 1 decembrie 1918 nr. 39. Soţii Culea nu mai deţin nicio altă afacere. În 2009, pe 13 septembrie, SC Stop SRL, în calitate de reclamant, a deschis dosarul 30513/212/2009 împotriva pârâtei Mirand International SRL.

Marian-Ionuţ Iordănescu - Marinco SRL şi Galmondos SRL

Lucică Prişcoveanu a fost călcat de mascaţi, lunea trecută, fără a avea vreo vină. Probabil singura culpă care i se impută este faptul că a preluat o societate comercială de la unul dintre inculpaţi, Marian-Ionuţ Iordănescu. Este vorba despre SC Marinco SRL. În februarie 2008, asociaţii de atunci, Laurenţiu Constantin Dincă (finul deputatului PDL Constantin Chirilă) şi Marian-Ionuţ Iordănescu au completat obiectul principal de activitate cu „închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Tot atunci, au închis SC Marinco România SRL - filiala Constanţa. În martie 2008, Dincă se retrage, iar Iordănescu rămâne singur în firmă, administrator devenind Romică Cupeş. În mai 2011, în afacere îl regăsim pe unicul asociat Prişcoveanu, singurul neschimbat rămânând administratorul. Un aspect foarte important este locul în care firma îşi are sediul: Portul Constanţa-Sud Agigea, Clădirea Rădăcina Mol 3, etaj 1. Cea de-a doua firmă a lui Iordănescu, SC Galmondos SRL, a fost înfiinţată în 2001 de Constantin Gabriel Berla. În acelaşi an, îl cooptează pe Adrian Munteanu, iar în 2002 mută sediul afacerii pe strada Ion Lahovari nr. 16. În 2007, găsim în Galmondos asociaţi noi: Virgil Trofim şi Cornel Laurenţiu Genuchi. Cei doi decid să se retragă şi să-şi cesioneze părţile sociale lui Ionuţ-Cristian Lecuşescu şi lui Constantin Ciobanu, care schimbă (în martie 2008) obiectul de activitate în „transporturi rutiere de mărfuri, alte activităţi anexe transporturilor (cântărire mărfuri) şi schimbă sediul social, unde altundeva decât în Portul Constanţa Sud Agigea, Rădăcina Mol 3, etaj 1. În iunie 2008, firma ajunge la Marian-Ionuţ Iordănescu şi la soţia sa, Iulia-Nicoleta. Nu trebuie trecut cu vederea un nume: Virgil Trofim. Fost asociat al SC Galmondos SRL, Trofim este implicat, la această oră, într-o singură firmă, SC Grup Milenium Security SA, aflată în lihidare. Printre acţionari îl regăsim şi pe Cristinel Nicolae Dragomir, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, alături de Stroe Cristian Putinică, Virgil şi Lenuţa Camelia Trofim şi C.M.C. Duty Free SRL.

Tudoran, Ţiripan, Pilcă - Container Clearance Services

În iunie 2006 ia naştere SC Container Clearance Services, având ca fondator persoana juridică Sea Container Services (vezi Air&Sea Container Shipping), administrator pe Iulian-Ilie Nedu, iar seidul pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 52. În octombrie 2007, Container Clearance Services primeşte un sediu nou, în Portul Constanţa Sud Agigea, Incinta II, Lotul B1, Clădirea Administrativă C2, biroul 2. În octombrie 2008, Nedu este revocat din funcţia de administrator, iar în locul lui este numit Eugen Bogatu. La această oră, asociaţi ai SC Container Clearance Services sunt Dragoş-Iulian Tudoran, Valentin Ţiripan, Octavian Raica şi Marius Făinărea, iar administrator Aurelian-Cătălin Pilcă.

Valentin Ţiripan - Alvalexino CO SRL

Menţionată în comunicatul DNA, Alvalexino este, acum, afacerea familiei Ţiripan, asociaţi fiind Valentin şi soţia sa, Laura. În martie 2006, din firmă s-au retras Efimie Balmuş şi Paraschiva Olteanu, lăsându-l pe Ţiripan singur. În ianuarie 2008, alături de consoartă, inculpatul de acum a schimbat obiectul principal de activitate în transporturi rutiere de mărfuri. Sediul societăţii este pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 140, dar există şi un punct de lucru, unde altundeva decât în Portul Constanţa-Sud Agigea, zona digului de sud. Potrivit Registrului Comerţului, Tudoran este asociat în Mermadex, Container Clearance Services, Deluxe Construct, Dolce Vita Administrare, Symbiana Administration şi New Amsterdam, iar Ţiripan în Alvalexino Co şi în Container Clearance Services.

Laurenţiu Catargiu - Lemnking Industry Com SRL

Simplu angajat al societăţii comerciale, Catargiu a ajuns la mititica. Potrivit Registrului Comerţului, în Lemnking Industry Com figurează mai mulţi chinezi, dar şi o persoană juridică din Shanghai: Geng Jian, You Jie, You Jingshan şi Shanghai F&J Investment and Management Co LTD. Societatea are sediul în satul Parscov din judeţul Buzău.