Constantin Dima, sub control judiciar. Reabilitarea Monumentului triumfal Tropaeum Traiani, prin ochii celor de la DNA

Dosarul în care Constantin Dima, administrator al SC Mara Construct SRL, şi Toma Mihai, administrator al SC Eva Solution SRL, au fost deferiţi Justiţiei alături de alte persoane de către procurorii DNA Constanţa va fi judecat, cel mai probabil, de Dumitra Cornelia, magistrat al Tribunalului Constanţa. Până la acest moment, Dumitra Cornelia a decis ca cei doi afacerişti să rămână sub control judiciar, hotărârea nefiind definitivă.    
 
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA Constanţa, „la data de 19.09.2011, inculpatul Dima Constantin a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului la Consiliul Judeţean Constanţa, prin depunerea Formularului 11 în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări privind reabilitarea Monumentului triumfal Tropaeum Traiani, în care a arătat, sub sancţiuni penale, în mod mincinos, că SC Mara Construct SRL a avut în anul 2008 şapte angajaţi, în anul 2009 - şapte angajaţi, iar în anul 2010 - 16 angajaţi“.

„Documente false şi inexacte la CJC“ 

„În perioada 10.04.2012 - 20.08.2013, în mai multe rânduri şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin au folosit la Consiliul Judeţean Constanţa documente false şi inexacte, cu efectul obţinerii pe nedrept a sumei de 10.881.534,1 lei, provenită din bugetul general al UE (8.911.085,77 de lei), din bugetul de stat (1.362.781,94 de lei) şi din bugetul judeţului Constanţa (607.666,39 de lei), în cadrul executării proiectului Reabilitare Monument triumfal Tropaeum Traiani.
 
În perioada mai 2012 - iulie 2013, inculpaţii Dima Constantin şi SC Mara Construct SRL au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale reprezentând sumele facturate de SC Nord Colorado SRL pentru operaţiuni comerciale în fapt inexistente, diminuând astfel baza impozabilă şi deducând fără drept TVA, cu efectul prejudicierii bugetului de stat cu suma de 1.125.013,63 de lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată în sumă de 675.008,18 lei şi impozit pe profit în sumă de 450.005,45 de lei“, se mai arată în rechizitoriul dosarului.
 
Potrivit DNA, „în perioada mai 2012 - iulie 2013, inculpaţii Ouahmane Khalid şi SC Nord Colorado SRL i-au ajutat inculpaţii Dima Constantin şi SC Mara
Construct SRL să fraudeze bugetul de stat, furnizându-le acestora facturile emise pentru operaţiuni comerciale inexistente în fapt, care au fost înregistrate în contabilitatea SC Mara Construct SRL cu efectul diminuării masei impozabile şi deducerii fără drept a TVA“.


Constantin Dima
 

„Borderouri de achiziţii produse şi deşeuri metalice“ 

„În perioada 2012 - 2013, sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor de folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, (…), obţinere ilegală de fonduri, (…) şi de evaziune fiscală, (…), comise de către inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin, au fost transferate, în scopul disimulării originii lor ilicite, de către SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin, către inculpata SC Nord Colorado SRL, care, împreună cu inculpatul Ouhmane Khalid, le-a transferat către inculpata SC Nicotrans Eurologistic SRL, din contul căreia au fost retrase de către inculpatul Enache Cristea Marian, prin utilizarea unor borderouri de achiziţii produse şi deşeuri metalice în care au fost consemnate date nereale, precum şi către inculpata SC Clasic Confort International SRL, din contul căreia au fost retrase, în aceeaşi modalitate, de către inculpatul Dumitru Marian Iulian“, conform DNA.

„Spălarea banilor“ 

Procurorii mai arată că, „în aceeaşi perioadă, inculpatul Petrache Lucian i-a ajutat pe inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin, precum şi pe Ouahmane Khalid, SC Nord Colorado SRL, Enache Cristea Marian, SC Nicotrans Eurologistic SRL, Dumitru Iulian Marian şi SC Clasic Confort International SRL, să comită infracţiunile de spălare a banilor reţinute în sarcina lor, prin aceea că a coordonat activitatea desfăşurată de Ouahmane Khalid, SC Nord Colorado SRL, Enache Cristea Marian, SC Nicotrans Eurologistic SRL, Dumitru Iulian Marian şi SC Clasic Confort International SRL, constând în aceea că au transferat prin conturile societăţilor arătate sume de bani care proveneau din săvârşirea unor infracţiuni de către SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin, iar în final, Enache Cristea Marian şi Dumitru Iulian Marian au retras sumele virate în conturile societăţilor lor prin folosirea unor borderouri de achiziţie care conţineau date fictive, a restituit inculpatului Dima Constantin cea mai mare parte a sumelor astfel spălate, reţinând pentru sine un comision din valoarea lor, şi i-a remunerat pe Enache Cristea Marian şi Dumitru Iulian Marian pentru activitatea arătată mai sus“.

 Citeşte şi Cum a „căzut“ Dima de la Mara Construct - „Documente false şi inexacte“ la Consiliul Judeţean Constanţa (rechizitoriu)