Andrei Bodean, de la DNA Constanţa, cere menţinerea în arest a afaceriştilor Constantin Dima şi Mihai Toma

Andrei Bodean, procuror al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, solicită menţinerea în stare de arest preventiv a afaceriştilor Constantin Dima şi Mihai Toma.
 
Cei doi sunt cercetaţi în dosarul restaurării sitului arheologic Capidava, cauză în care trei angajaţi ai CJC sunt cercetaţi sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
 
În acest dosar, Constantin Dima este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată, obținere ilegală de fonduri, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, dar şi de spălare a banilor.


 
Concret, potrivit DNA, „în perioada 18.05.2015 - 10.09.2015, în contextul unui proiect privind restaurarea sitului arheologic Capidava, inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a falsificat mai multe documente în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene şi de la bugetul Consiliului Judeţean Constanţa“.  
 
Solicitarea procurorului Andrei Bodean va fi analizată mâine, la Tribunalul Constanţa, la ora 11.00. 

Citeşte şi 
Din referatul propunerii de arestare a lui Constantin Dima - Cum a fost „ajutată“ Mara Construct să reabiliteze Cetatea Capidava (documente)
Restaurarea Cetăţii Capidava, în balanţa legii - Administratorul firmei Mara Construct, arestat la cererea DNA Constanţa (galerie foto + documente)
După arestarea administratorului Mara Construct, CJC riscă să plătească integral lucrările de la Cetatea Capidava (document)