De-ale iernii
Evenimentele iernii in Constanta
00:20 23 03 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Luptele se duc acum în sala de judecată Mii de procese! Cine se războieşte cu Antifrauda la Constanţa

ro

11 May, 2015 00:00 4225 Marime text
Potrivit lui Romeo-Florin Nicolae, coordonator al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, „este îmbucurător faptul că efectul principal al acţiunilor de control este creşterea gradului de fiscalizare a veniturilor operatorilor economici“
 
Urmările acţiunilor de control derulate de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală se observă acum nu doar în vistieria statului, ci şi în spatele uşilor instanţelor de judecată. Conform datelor puse la dispoziţie de portalul instanţelor de judecată, Antifrauda a fost chemată în faţa judecătorilor în câteva mii de dosare. Conform aceloraşi surse, Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa apare în aproximativ 600 de cauze. Numărul proceselor este infim în comparaţie cu sancţiunile dispuse de inspectorii Antifraudă în mini-vacanţa de 1 Mai: 1,96 milioane de lei. În acest context, ZIUA de Constanţa prezintă câteva dintre procesele Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanţa, aşa cum sunt ele înregistrate pe portalul instanţelor de judecată.
 
Dintre cele mai recente cauze de acest gen înregistrate pe rolul Judecătoriei Constanţa o amintim pe cea cu numărul unic 12538/212/2015, unde Restar Ats SRL a chemat la judecată Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - BRD Groupe Société Générale, Sucursala Constanţa, şi Trezoreria Municipiului Constanta.
 
Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Constanţa a fost chemată în faţa judecătorilor şi de reprezentanţii societăţii comerciale Imperial Grup SRL. În dosar apare şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea - Biroul Fiscal Comunal Baia. Obiectul este „cauţiune restituire“ şi are ca prim termen de judecată data de 2 iunie.

De numele acestei firme este legată construcţia de pe strada George Enescu nr. 50, din municipiul Constanţa. Cazul imobilului a fost prezentat pe larg de cotidianul ZIUA de Constanţa, redactorii arătând cum Imperial Grup a obţinut autorizaţia de construire fără a avea un certificat de descărcare de sarcini arheologice din partea Direcţiei de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional sau un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii. Astfel, autorizaţia a fost anulată prin dispoziţia de primar 4658 din 6 august 2008, pentru nerespectarea Certificatului de Urbanism.

Blocul ilegalităţilor de pe George Enescu
Profilul clientului Imperial Grup - şi cu proces, şi cu banii luaţi (document)


Primăria ascunde „sub covor" ilegalităţile

Coaliţie întru ilegalitate Muşu-Mazare

Revenind la procesele Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanţa, instituţia a fost chemată la judecată şi de Damy Dar SRL, Heinrig Impex SRL - Filiala Bucureşti, SC Entegra Union SRL, M-Tech Steel SRL, SC Mir Prest SRL, SC Fodoaltina SRL, Caludis Impex 2011 SRL, SC Sushi Ya Sunrise SRL, SC Speed Team SRL, SC Sheik Cargo SRL, SC Protect Instal SRL, SC Unal Co SRL, CMN Cereal Activ SRL şi Fast Food Mesopotamia SRL. 

Fast Food Mesopotamia a câştigat

Cu privire la cazul celor de la Fast Food Mesopotamia, Judecătoria Constanţa a admis cererea societăţii şi a dispus suspendarea executării sancţiunii contravenţionale complementare constând în suspendarea activităţii agentului economic la punctul de lucru din Constanţa, City Park Mall, aplicată prin procesul-verbal de contravenţie nr. 0041273/2015, până la soluţionarea definitivă a unui alt dosar. Aşa cum arătam şi în ediţiile trecute, restaurantul Mesopotamia, din City Park Mall, a fost închis, la sfârşitul lunii martie, de inspectorii ANAF, pentru 30 de zile. Ulterior, pe pagina oficială de Facebook a restaurantului a fost postat mesajul: „20 de salariaţi, angajaţi ai Mesopotamiei din City Park Mall Constanţa, au rămas, de marţi, 31.03.2015, fără loc de muncă! Opriţi abuzurile ANAF!!!“, anunţ însoţit de o fotografie înfăţişându-i, probabil, pe tinerii rămaşi fără job, cel puţin temporar. Conform Registrului Comerţului, Fast Food Mesopotamia SRL a fost înfiinţată în anul 2012. Conform vrajitorul.eu, firma a raportat, la finalul anului 2013, un profit net de 1.780 de lei, 21 de salariaţi şi o cifră de afaceri de aproape 1,5 milioane de lei. Reţeaua Mesopotamia deţine în ţară opt fast-food-uri, în Constanţa, Bucureşti, Iaşi, Suceava şi Craiova.
 
Antifrauda mai dă o lovitură la Constanţa
Restaurantul Mesopotamia, închis pentru 30 de zile (galerie foto)


Pe lista proceselor Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanţa se află şi cele pornite la iniţiativa G & D Parteners Audit SRL, CMN Prest Agricol SRL, 4U Media Cast Promotion SRL, Apovera SRL, Drops Market SRL şi Arte Ferrum SRL. Ultima unitate menţionată este legată de numele omului de afaceri Cătălin Iuliu Nedelcu, patronul Cafe Cafe din centrul municipiului Constanţa. Restaurantului i-a fost întreruptă activitatea, pentru o perioadă scurtă de timp, în urma unui control al inspectorilor Antifraudă. Judecătoria Constanţa a anulat plângerea contravenţională formulată de Arte Ferrum SRL.

Nord Sea Marine Services şi Cin Cin

Conform portalului instanţelor de judecată, Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa a mai fost chemată în faţa judecătorilor şi de: SC Craciun Minion SNC, Aqua Technic SRL, Marmara Doner SRL (restaurant), Ep City Division SRL, Avanti Junior SRL, Ioma Flower SRL, Gecobis Build SRL, Camass Events SRL, Dalf Instal SRL, Malustrasi Oil, Sirius Glow SRL, Euro Zone SRL, Midmar SRL, Nord Sea Marine Services, Fifth Avenue Star Inc SRL, Phoenix Shipping SRL, International Chance SRL, Rin Trans Activ, City Protect SRL, Luigi Global SRL, Intercom Agro Comercial SRL, Euro Zone SRL, Intercom Agro Comercial SRL, Amaruii SRL, Nemesis SRL, Eurovia Agro SRL, Carco Grup SRL, MP Color Profi SRL, Sunrise Orchid SRL, Alfa Beta SRL, Cin Cin SRL şi Medy & Jada Impex SRL.

Ti-a placut articolul?

Comentarii