De-ale iernii
Evenimentele iernii in Constanta
22:49 28 03 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Claudiu Ristea a fost reţinut pentru mită Soţia fostului director al DGFP Constanţa, în afaceri cu o firmă din Olanda

ro

16 Nov, 2015 00:00 2244 Marime text
În anul 2013, DNA anunţa într-un comunicat că s-a dispus „trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Ristea Claudiu, director executiv al Administrației Finanțelor Publice Ilfov (AJFP), în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită“. Claudiu Ristea, fostul director general al defunctei Direcţii Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa, a fost reţinut în urma unui flagrant, spun anchetatorii, fiind suspectat de infracţiunea de luare de mită. La momentul reţinerii, Ristea era însă director executiv la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ilfov. El a fost director al Finanţelor constănţene timp de aproximativ trei ani, începând cu 2001.
 
Totodată, DNA anunţa că doi inspectori ai AJFP Ilfov, Constantin Murgoci şi Alexandru Bogdan Filip, sunt acuzaţi de complicitate la luare de mită.
 
În luna ianuarie 2014, potrivit precizărilor făcute în declaraţiile de avere şi de interese, Claudiu Ristea a primit ordinul preşedintelui ANAF de încetare a mandatului.

Citeşte şi 

Despre Claudiu Ristea: Ce avere are fostul director general al DGFP Constanţa, reţinut pentru mită
 
Una dintre firmele pe care familia Ristea le deţine, CRG Nexia Expert SRL, a trecut, recent, printr-o serie de modificări, adoptate în Adunarea Generală a Asociaţilor. Soţia lui Claudiu Ristea, Luminiţa Ristea, este asociată în această companie cu Silvia Elena Ichimescu, Mărioara Zaifu, Andrea Birou şi, mai nou, firma olandeză VGD International BV.

Firma CRG Nexia Expert SRL a fost până la începutul acestui an auditor financiar pentru Comvex SA. Firma CRG Nexia Expert SRL a fost înfiinţată în 2009 de către Luminiţa Ristea (46%), Mărioara Zaifu (27%) şi Silvia Elena Ichimescu (27%), asociatele având şi calitatea de administratori ai firmei ce are ca domeniu de activitate „contabilitatea şi auditul financiar”.
 
În martie 2014, cele trei asociate îşi cesionează din părţile sociale, cooptând-o pe Andreea Birou. În urma cesiunii, Luminiţa Ristea deţinea 42% din capitalul social, Andreea Birou - 6%, iar Zaifu şi Ichimescu - câte 26%. În octombrie 2015, potrivit datelor recent publicate în Monitorul Oficial, în firmă a fost cooptată firma VGD International BV. Silvia Ichimescu, Mărioara Zaifu şi Luminiţa Ristea au cesionat câte 6, respectiv 8 părţi sociale cu valoarea nominală de 10 lei către VGD International BV. În urma acestor modificări, firma olandeză deţine 20% dintre părţile sociale, Luminiţa Ristea a rămas asociat majoritar, cu 34%, Silvia Ichimescu şi Mărioara Zaifu au câte 20%, iar Andreea Birou - 6%.
 
Firma CRG Nexia Internaţional este menţionată şi de fostul şef al DGFP Constanţa, Claudiu Ristea. Potrivit celei mai recente declaraţii de avere, depusă în ianuarie 2014, Ristea deţine, în comuna Dragoslavele din judeţul Argeş, un teren intravilan în suprafaţă de 3.500 de metri pătraţi, dobândit prin cumpărare. De asemenea, el are un apartament în Constanţa şi unul în Bucureşti. Claudiu Ristea nu are niciun autoturism şi nici bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro.

În ceea ce priveşte conturile şi depozitele bancare, în declaraţia lui Ristea figurează: un depozit de 34.000 de lei, un altul de 40.800 de lei, deschis în 2013, un cont curent de 1.776 de lei la Raiffeisen Bank şi altul de 2.970 de lei la UniCredit Ţiriac. În declaraţia completată în iunie 2013, acesta menţiona că are un depozit de 10.100 de euro deschis în 2011 la Bancpost, un altul de 32.000 de lei, deschis tot în 2011 la aceeaşi bancă, un cont curent de 4.000 de euro la Raiffeisen Bank, un depozit de 20.437 de lei deschis în 2011 la aceeaşi bancă, un alt cont curent de 1.200 de lei la Raiffeisen Bank şi un altul de 2.700 de lei la UniCredit Ţiriac, deschis în 2012.

Din declaraţia de avere, reiese că fostul director al DGFP Constanţa are părţi sociale la SC Consulting R Group SRL (48% - 480 de lei), la SC Consulting R Group Solutions SRL (35% - 350 de lei), la SC CRG Nexia Expert SRL (46% - 460 de lei) şi la SC CRG Nexia Audit SRL (46% - 4.600 de lei). În declaraţia anterioară, din 2013, Ristea menţiona că a acordat împrumuturi în nume personal, în valoare de 988 de lei, respectiv 19.602 lei, către SC CRG Nexia Audit SRL şi SC Casa R Prest SRL.

Cât despre datorii, în conformitate cu declaraţia de avere, Ristea a contractat un credit pentru nevoi temporare de la RBS Bank România SA, în valoare de 5.280 de euro, scadent în 2015. Totodată a avut datorii către SC Consulting R Group Solutions SRL (1.336 de lei) şi Consulting R Grup Solutions SRL (4.338 de lei), scadente în 2014. În declaraţia anterioară, menţiona datorii şi către SC CRG Nexia Expers SRL (17.345 de lei) şi SC CRG Nexia Audit SRL, toate făcute în 2012 şi scadente în 2013.

Ca director al DGFP Ilfov, în anul fiscal anterior completării declaraţiei de avere (2013), Claudiu Ristea a realizat un salariu de 56.456 de lei. Soţia sa a încasat, în calitate de conferenţiar la Universitatea „Spiru Haret” din Constanţa, un salariu de 36.004 lei. Tot ea a încasat, ca administrator la CRG Nexia Audit, un salariu de 8.582 de lei, iar de la Nexia Expert, pentru aceeaşi funcţie, un venit de 8.064 de lei. Din activităţi independente, soţia sa a realizat, ca expert contabil la cabinet, un venit de 45.712 lei (net). De asemenea, tot soţia sa a încasat dividende în valoare de 37.500 de lei de la CRG Nexia Audit SRL, dar şi de la CRG Nexia Expert SRL, în valoare de 28.465 de lei.

Cât despre interese, mai mult sau mai puţin surprinzător, aşa cum reiese din declaraţie, Claudiu Ristea nu are niciunul, uitând, se pare, de menţiunile pe care tocmai le făcuse în declaraţia de avere referitoare la afacerile soţiei sale.

Ti-a placut articolul?

Comentarii