Cristian Diaconescu, vicepresedinte al Senatului - 20.04.2011

Vicepreşedintele Senatului României, Cristian Diaconescu, salută poziţia autorităţilor americane cu atribuţii în combaterea infracţionalităţii financiare care au emis, la sfârşitul săptămânii trecute, o avertizare în legătură cu tranzacţiile financiare care au loc în regiunea transnistreană. Reţeaua de Combatere a Infracţionalităţii Financiare a SUA avertiza că Transnistria operează ca arie separatistă, nerecunoscută, şi că legile din Republica Moldova privind infracţiunea spălării de bani nu sunt aplicate împotriva băncilor care operează în regiunea separatistă transnistreană, din cauză că instituţiile financiare din acea arie nu se află sub supervizarea guvernului de la Chişinău.

În ciuda avertizărilor anterioare ale Băncii Centrale a Republicii Moldova au loc transferuri importante de resurse financiare din regiunea transnistreană către instituţii financiare din alte jurisdicţii. Vicepreşedintele Senatului susţine decizia Agenţiei Departamentului Trezoreriei SUA pentru Combaterea Infracţionalităţii Financiare (FINCEN) de a analiza informaţiile venite din regiunea separatistă Transnistria a Republicii Moldova pentru a ajuta la detectarea activităţilor suspecte acolo şi a descuraja persoanele nelegitime din acea regiune să obţină acces la sectorul financiar al Statelor Unite şi a solicitat organelor specializate europene şi ale României să întreprindă toate eforturile pentru a identifica şi combate infracţiunile de spălare de bani şi tranzacţiile ilegale făcute prin regiunea separatistă.

20 aprilie 2011