Pentru perioada Paştelui
informaţii utile, tradiţii, program magazine
05:54 27 05 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Comunicat de presă SCCOPM - Evaziune fiscală de 3 milioane de euro

ro

30 Mar, 2016 15:46 629 Marime text
46 de  percheziţii efectuate simultan de către poliţişti într-un caz de evaziune fiscală
 
Astăzi, 30.03.2016, poliţiştii din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul ofiţerilor din cadrul D.C.C.O. Bucureşti, B.C.C.O. Bucureşti, B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Ploiesti, B.C.C.O. Cluj si B.C.C.O. Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanţa, au efectuat 46 de percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiile Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj, Oradea şi alte localităţi.
 
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii  infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
 
Din cercetările efectuate s-a stabilit că, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a T.V.A. şi a impozitului pe profit, aferente operaţiunilor comerciale cu produse petroliere, membrii grupului infracţional organizat au înregistrat în contabilitatea societăţii autorizate ca  antrepozit fiscal, operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de către societăţi de tip fantomă. Acestea nu funcţionau la sediul social declarat, nu aveau angajaţi, iar asociaţii şi administratorii erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat.
 
Prejudiciul estimat la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.
 
Activităţile desfăşurate au beneficiat de suportul informativ al D.I.P.I..
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii