Administratori constănţeni cercetaţi pentru infracţiuni economice

Patru administratori sunt suspectaţi că au înfiinţat o societate comercială prin declararea fictivă a sediului societăţii, în numele căreia au desfăşurat activităţi de colectare şi valorificare de deşeuri metalice şi cereale, fără respectarea prevederilor legale.

La data de 6 aprilie, a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime - Biroul de Investigare a Fraudelor au dispus începerea urmăririi penale faţă de R.M., de 33 de ani, administratoarea unei societăţi comerciale din Constanţa, în perioada mai-iulie 2009, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia şi folosirea, cu rea-credinţă, a creditului de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu şi G.M., de 40 de ani, ambii din comuna Cuza Vodă, judeţul Constanţa, pentru complicitate la săvârşirea aceloraşi infracţiuni, I. M., de 24 de ani, administrator al societăţii în perioada 2010 -2011, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi M.G., de 24 de ani, ambii din comuna Deleni, judeţul Constanţa, administrator al societăţii în perioada august 2009 - 2011, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În fapt, în sarcina acestora s-a reţinut faptul că, în perioada mai 2009-2011, au înfiinţat societatea comercială prin declararea fictivă a sediului societăţii, în numele căreia au desfăşurat activităţi de colectare şi valorificare de deşeuri metalice şi cereale, pe care le-au vândut către terţi, fără a vira în termenele legale contribuţia la bugetul fondului de mediu, iar sumele de bani, astfel obţinute, au fost folosite contrar interesului societăţii.

În scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar - contabile, au fost cesionate părţile sociale deţinute în cadrul societăţii.

Prejudiciul cauzat, stabilit de către inspectorii din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Constanţa - Activitatea de Inspecţie Fiscală, este în valoare de 520.221 de lei.

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE