Procurorii din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ciuburciu Gabriela, Mihăescu Cristian Ştefan, Mihăescu Cristian Ştefan, Dorneanu Dan Eugen, Cepoi Iuliu, Moraru Mircea

  10 august 2012
  Nr. 611/VIII/3
 

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

CIUBURCIU GABRIELA, acţionar majoritar şi director general al S.C. VASCAR S.A. Vaslui, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- două infracţiuni de luare de mită,
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
- înşelăciune în convenţii, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
- două infracţiuni de spălare de bani şi
- complicitate la infracţiunea de spălare de bani,

MIHĂESCU CRISTIAN ŞTEFAN, reprezentant legal al mai multor societăţi comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi
- complicitate la infracţiunea de înşelăciune în convenţii, cu consecinţe deosebit de grave,

DORNEANU DAN EUGEN, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de luare de mită,
- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- spălare de bani şi
- complicitate la infracţiunea de spălare de bani,

CEPOI IULIU, acţionar şi fost director comercial al SC Vascar SA, acţionar unic la SC Plastics SRL Vaslui şi MORARU MIRCEA, fost angajat al SC Plastics SRL Vaslui , în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi

- complicitate la infracţiunea de înşelăciune în convenţii, cu consecinţe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: 

În cursul anului 2006, SC Vascar SA, societate comercială cu obiect de activitate fabricarea produselor din carne, a devenit beneficiara unor fonduri europene acordate prin programul SAPARD în vederea punerii în practică a unui proiect ce vizează modernizarea fabricii de produse din carne a societăţii comerciale.
În acest context, în perioada noiembrie - decembrie 2005, inculpata Ciuburciu Gabriela, în calitate de asociat şi director general al SC Vascar SA şi responsabil legal al proiectului, a solicitat reprezentanţilor unei societăţi comerciale din Italia să mărească preţul unei linii de fabricare a conservelor cu 20% şi să-i remită acest procent cu titlu de mită pentru ca, în cadrul procedurii de selecţie a ofertelor, să atribuie acestei firme contractul de achiziţie a liniei de fabricare a conservelor. Din suma pretinsă, în lunile iunie – septembrie 2006, a primit suma  totală de  175.600 euro, în mai multe tranşe, din care 77.500 de euro prin intermediul inculpatului Dorneanu Dan Eugen şi 98.100 de euro în contul bancar al unei societăţi comerciale controlate de inculpată. De asemenea, în aceeaşi perioadă, inculpata a pretins şi primit de la reprezentanţii unei alte societăţi comerciale italiene suma de 9.950 de euro pentru a atribui şi a încheia contractul de achiziţie a unor utilaje pentru tratament termic. Pentru a crea aparenţa de legalitate a primirii acestor sume şi pentru a-i ascunde adevărata provenienţă, inculpata a întocmit mai multe documente reprezentând pretinse contracte şi alte documente justificative, încheiate cu firmele care au beneficiat de contractele de achiziţii.
De asemenea, pentru a obţine în mod injust suma totală de 4.525.551,56 RON (echivalentul a aproximativ 1,4 milioane euro calculat la cursul din perioada efectuării plăţilor) provenită din fonduri SAPARD şi din bugetul naţional, inculpata Ciuburciu Gabriela a prezentat Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) mai multe documente şi declaraţii false şi inexacte de natură să creeze aparenţa de legalitate a plăţilor efectuate în cadrul proiectului (oferte false, declaraţii pe propria răspundere, contracte, etc.). În acest context, Ciuburciu Gabriela a fost ajutată de inculpatul Mihăescu Cristian Ştefan, care i-a pus la dispoziţie mai multe oferte false în cadrul procedurilor de achiziţie derulate în cadrul proiectului, precum şi de inculpatul Dorneanu Dan Eugen care a contribuit la întocmirea şi prezentarea unor documente care atestau aspecte neconforme realităţii, ajutând-o totodată pe inculpată să ascundă provenienţa unor sume de bani şi să primească, în numerar, două tranşe totalizând 77.500 euro din suma solicitata cu titlu de mită.
 De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect, inculpaţii Cepoi Iuliu şi Moraru Mircea au ajutat-o pe Ciuburciu Gabriela să prezinte la APDRP documente şi declaraţii false (oferte, contracte, facturi, situaţii de lucrări), care atestau în mod nereal că firma lui Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL, ar fi executat lucrări de construcţii şi instalaţii, documente necesare decontării unor contracte încheiate de SC Vascar SA cu firma lui Cepoi Iuliu. Mai mult decât atât, nu ar fi fost posibila încheierea acestor contracte, având în vedere conflictul de interese ce rezulta din dubla calitate a inculpatului Cepoi Iuliu, de unic asociat al SC Plastics SRL Vaslui şi de acţionar al SC Vascar SA, conflict ce a fost ascuns reprezentanţilor APDRP, prin prezentarea unor declaraţii false date de către inculpata Ciuburciu Gabriela. 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 6.006.298,93 lei, reprezentând valoarea întregii finanţări nerambursabile acordate SC Vascar SA. În vederea recuperării aceste pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpatei Ciuburciu Gabriela.

La data de 2 iulie 2012, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpatei Ciuburciu Gabriela pe o perioadă de 24 de ore iar la data de 3 iulie 2012, Tribunalul Iaşi a luat faţă de inculpată măsura obligării de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile (comunicatul nr. 531/VIII/3 din data de 4 iulie 2012).

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.               

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE