Ziua Dobrogei, 139 ani
14 noiembrie 1878 - 14 noiembrie 2017
21:18 18 10 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Galaţi, efectuează cercetări faţă de 5 învinuiţi, vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune

ro

24 Oct, 2012 16:51 393 Marime text

        Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Galaţi, efectuează cercetări faţă de 5 învinuiţi, vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 al. 1, 2, 3 şi 5  Cod penal, art. 9 al. 1 lit. b, c şi al. 2  din Legea  nr. 241/2005.

         În acest scop, la data de 24 octombrie 2012 au fost efectuate 7 percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor precum şi la sediul Direcţiei de Sănătate Publică -DSP  din municipiul Galaţi.

        În fapt, se reţine că învinuiţii Boldea Mihail şi Boldea Valentin au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat si învinuiţii Bivol Mircea, Hristu George, Petrea Andrei Mădălin şi Roşu Eugen,  în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin creşterea artificială a cheltuielilor aferente unor achiziţii publice şi prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat.

         Astfel, membrii grupării au utilizat 8 societăţi comerciale, înregistrând operaţiuni comerciale fictive cu diverse mărfuri,  cu societăţi aflate în lichidare sau firme tip ”fantomă”, fapt ce a avut drept consecinţa directa diminuarea cuantumului taxelor datorate bugetului de stat .

         În sarcina învinuiţilor se mai reţine că  au indus şi menţinut în eroare instituţii de stat – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Ministerul Mediului si Pădurilor si Ministerul Sanatatii - cu ocazia încheierii unor contracte având ca obiect reabilitarea unor obiective de interes public de pe raza municipiului Galati (unitati de invatamant si unitati spitaliceşti), prin modificarea unilaterala a cuantumului cheltuielilor aferente achiziţiilor de materiale si a contravalorii prestaţiilor efectuate, inclusiv prin utilizarea unor documente contabile false emise de către societati controlate direct sau indirect de către membrii grupării.

         Învinuiţii au facturat lucrări şi prestări de servicii la preţuri supraevaluate şi au utilizat în mod ilegal sumele de bani, fără a respecta obligaţiile care le reveneau privind obţinerea şi folosirea acestor fonduri.

         Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de estimat la suma de 450.000 de Euro.

         La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi urmează a fi audiaţi învinuiţii, fata de care, raportat la probatoriul administrat, se vor dispune masurile legale.

         Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de catre SRI.

Ti-a placut articolul?

Comentarii