Pentru perioada Paştelui
informaţii utile, tradiţii, program magazine
09:35 27 05 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Printre ei şi Daniel Perifan Trei persoane reţinute în urma percheziţiilor domiciliare de astăzi din Constanţa

ro

15 Apr, 2015 15:50 2295 Marime text
 
Persoanele vizate de percheziţiile domiciliare de astăzi au fost reţinute de poliţiştii constănţeni pentru 24 de ore. Percheziţii au avut loc astăzi în Constanţa, Mamaia şi în Mihail Kogălniceanu, la proprietăţile a trei persoane bănuite de infracţiui economice. Cei încătuşaţi sunt Daniel Perifan, ginerele lui Costică Zelcă şi fratele lui Mihai Perifan, Nicolae Geambazu şi Began Costel. Acesta din urmă ar fi fost folosit pe post de săgeată. Cei treo'i au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie propuşi spre arestare. Aceştia sunt suspectaţi că ar fi derulat, printre altele, mai multe achiziţii de utilaje, producând un prejudiciu de aproape cinci milioane de euro. Cele trei persoane ar fi achiziţionat utilajele accesând fonduri europene, folosindu-se, prin sistemul „suveică“, de firme fantomă.

Societatea care are adresa  pe strada Industrială nr. 9 se numeşte Megasimitis. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, firma este în insolvenţă de anul trecut. Asociaţi în firmă sunt - Nicolae Florin Geambazu, de 39 de ani, şi Mihail Geambazu, de 73. Firma este înregistrată în judeţul Tulcea, dar are sediu şi în municipiul Constanţa. Societatea lui Perifan care ar fi vizată este Romfish Marine SRL. Poliţiştii Serviciului Investigarea Fraudelor spun că ei realizau un circuit de tip carusel pentru a nu plăti TVA şi impozite. Totodată, de la o firmă fantomă, aceştia ar fi retras banii linvestiţi“ pentru rambursări fictive.

Ti-a placut articolul?

Comentarii