Exclusiv ANI a PIERDUT la Constanţa! Un deputat din Parlamentul României rămâne cu averea întreagă

Final de proces în dosarul în care Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de Cercetare a Averilor de pe lângă Curtea de Apel Constanţa pentru începerea acţiunii de control cu privire la averea dobândită şi veniturile realizate în perioada exercitării mandatului de deputat în Parlamentul României (19 decembrie 2008 - 31 decembrie 2010) de către Cristian Rizea, fost candidat la parlamentare la Constanţa.

Azi, judecătoarea Elena Carina Gheorma, din Curtea de Apel Constanţa, a respins acţiunea inspectorilor de la ANI. Decizia nu este definitivă.

Amintim că la finele lunii iunie 2011, ANI a anunţat constatarea, în urma procedurilor de evaluare, în cazul lui Cristian Rizea, deputat în Parlamentul României, următoarele: „1) o diferenţă semnificativă, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 1.264.024,83 de lei (aproximativ 300.250,56 de euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către Rizea Cristian în timpul exercitării a demnităţii publice de deputat în Parlamentul României (19 decembrie 2008 - 31 decembrie 2010). Rizea Cristian exercită, în prezent, mandatul de Deputat în Parlamentul României în legislatura 2012 - prezent. Veniturile totale obţinute din înstrăinarea proprietăţii, salarii şi cedarea folosinţei bunurilor de către Rizea Cristian, împreună cu soţia sa, Rizea Josette Ane-Marie, în perioada 19 decembrie 2008 - 31 decembrie 2010, au fost de 327.911 lei. Averea deţinută, şi pentru care au fost identificate părţi de natură nejustificată de către Rizea Cristian împreună cu soţia sa, Rizea Josette Ane-Marie, conform datelor înscrise în evidenţele fiscale, este de 1.591.935,83 de lei. 2) existenţa unor tranzacţii bancare suspecte, în valoare de 3.033.765,7 lei (aproximativ 719.583,73 de euro) şi 199.600 de euro, în sensul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. Rizea Cristian, împreună cu soţia sa, Rizea Josette Ane-Marie, figurează ca titulari ai unui număr de cinci conturi bancare (două în lei şi trei în euro) deschise la UniCredit Ţiriac Bank. Prin intermediul unuia dintre conturile în lei, la data deschiderii acestuia, au fost efectuate plăţi către titularii de cont, în cuantum total de 3.033.765,7 lei şi 199.600 de euro. Sumele au fost extrase integral în aceeaşi zi de către Rizea Cristian. 3) existenţa unor tranzacţii comerciale suspecte prin persoane interpuse şi elemente privind posibila încălcare a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În luna martie 2006, Rizea Josette Ane-Marie a transferat dreptul de proprietate asupra a două apartamente situate în Bucureşti către Sterian Jana, contra sumelor de 210.000 de lei, respectiv 186.447,80 de euro. Rizea Cristian, împreună cu soţia sa, Rizea Josette Ane-Marie, au obţinut, în cursul anului 2008, venituri în cuantum total de 15.567 de lei şi au efectuat cheltuieli care depăşesc veniturile realizate, în valoare de 205.056,7 lei“.

În acest context, în iunie 2011, ANI a sesizat Comisiei de Cercetare de pe lângă Curtea de Apel Constanţa constatarea stării de incompatibilitate, sesizarea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la tranzacţiile bancare suspecte, rezultate în urma activităţii de evaluare a averii lui Rizea, în temeiul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.