De-ale iernii
Evenimentele iernii in Constanta
21:21 19 01 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Evaziune de 50 de milioane de lei Percheziţii în Bucureşti şi alte judeţe, coordonate de poliţiştii din Constanţa

ro

02 Apr, 2015 12:35 751 Marime text
În zilele de 31 martie şi azi, 2 aprilie poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Gărzii de Coastă, Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi şi Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa au efectuat 79 perchezitii la domicilii şi sedii sociale de firme din judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucuresti.
 
Acţiunea autorităţilor judiciare vizează un grup format din 15 suspecţi, cetăţeni români, cercetaţi pentru fapte de constituire de grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Aceştia, folosindu-se de un grup de 20 societăţi comerciale tip fantomă, au emis către 250 de societăţi comerciale documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale.
 
Prin înregistrarea în contabilitate a documentelor fictive, cele 250 de societăţi comerciale au eludat plata către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, estimată la aproximativ 50 milioane de lei, existând indicii că banii viraţi în conturile societăţilor de tip fantomă şi ridicaţi în numerar, au fost restituiţi către cele 250 societăţi comerciale evazioniste.

Ti-a placut articolul?

Comentarii