Prejudiciu de peste 4 milioane de euro Două afaceriste trimise în judecată de DNA Constanța, condamnate definitiv

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 

 

„În perioada septembrie 2010 – martie 2011, inculpatele Radu Luciana și Radu Daniela, acționând în calitate de asociați și administratori în cadrul SC „LUSINDA NICOLAS" SRL Agigea (cu obiect de activitate comerțul cu cereale), au înregistrat în evidențele contabile ale societății comerciale pe care o reprezentau și în declarațiile fiscale trimestriale depuse la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Constanța operațiuni comerciale fictive și cheltuieli nereale. Practic, în perioada celor 6 luni cât au reprezentat firma, inculpatele au realizat venituri din comercializarea cerealelor și din servicii din domeniul comerțului cu cereale în valoare de 52.501.087 lei și, pentru a evita plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, au înregistrat în contabilitatea firmei cheltuieli fictive cu o valoare aproximativ egală cu cea a veniturilor realizate, respectiv suma de 52.452.620 lei, deși, în perioada de referință, în contul bancar al societății a fost încasată efectiv doar suma de 5.298.650 lei. Cheltuielile pretins efectuate de către societate au fost parțial justificate pe baza a 22 de borderouri de achiziții de cereale întocmite în fals de inculpata Radu Daniela, dar, în cea mai mare parte, aceste cheltuieli nu au fost demonstrate prin niciun document justificativ. Inculpata Radu Daniela a folosit la unitățile bancare aceleași acte falsificate în vederea retragerii de sume de bani în numerar. În această modalitate, inculpatele au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 16.935.834,56 lei (echivalentul a 4.132.303,96 euro, calculat la cursul BNR de la momentul săvârșirii faptelor), reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, la data de 29 septembrie 2011, inculpatele au declarat la Registrul Comerțului sediul social al firmei la o adresă unde societatea comercială nu a funcționat niciodată, în scopul de a se sustrage de la efectuarea oricăror controale financiare sau fiscale“, conform rechizitoriului.   

De menționat că judecătorii Curții de Apel Constanța au schimbat încadrările juridice reținute de procurorii DNA în sarcina celor două femei.