DIICOT Mai multe persoane au fost reținute pentru șantaj și deturnarea licitațiilor publice

Ieri, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Silviu Costel Avram, Remus-Vasile Floria, Ionuț Jadev, Paul Marian Lucaci, Alin Ionel Bălăiţă, Costică Avram, Doru Cristian Popa, Marinică Gălbiniţă, Cristian Stratulat, Sorin Zargiu, Gabriel Botezatu și Cristian Popa, pentru săvârşirea  infracţiunilor  de constituire a unui grup infracţional organizat, şantaj, deturnarea licitaţiilor publice şi tentativă la deturnarea licitaţiilor publice.
 
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna februarie 2014, inculpatul Silviu Costel  Avram a constituit împreună cu inculpaţii Remus-Vasile Floria, Ionuţ Jadev şi Paul Marian Lucaci, un grup infracţional organizat specializat în comiterea unor infracţiuni de şantaj şi deturnarea licitaţiilor publice.
 
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că grupul infracţional era structurat în două subgrupări, una având ca lideri pe Silviu Costel Avram şi Remus Vasile Floria şi una pe Ionuţ Jadev şi Paul Marian Lucaci, la care au aderat Costică Avram,  Alin Ionel Bălăiţă, Marinică Gălbiniţă, Cristian şi Zargiu Sorin Stratulat (subgruparea condusă de către Silviu Costel Avram şi Remus Vasile Floria), Doru Cristian Popa , Gabriel Botezatu şi Cristian Popa (subgruparea condusă de către Ionuţ Jadev şi Paul Marian Lucaci), subgrupările acţionând fie independent, fie în strânsă legătură.
 
Din  materialul probator administrat în cauză, s-a reţinut că urmare a crizei financiare care a generat imposibilitatea persoanelor fizice şi juridice de a rambursa creditele contractate la diferite unităţi bancare din România, numărul imobilelor executate silit a crescut semnificativ.
 
Pe cale de consecinţă, birourile executorilor judecătoreşti de pe raza judeţului Bacău, au organizat în perioada 2014-2016 sute de licitaţii publice pentru adjudecarea unor imobile executate silit.
 
În aceste împrejurări, încă din anul 2010, persoane de pe raza municipiul Bacău cu experienţă în domeniul imobiliar  au început să participe la majoritatea licitaţiilor publice organizate, dezvoltând relaţii apropiate care au condus în timp prin modalitatea de acţiune la formarea unei grupări infracţionale, specializată în săvârşirea infracţiunilor de şantaj şi deturnarea licitaţiilor publice.
 
Astfel, inculpaţii Remus Vasile Floria şi Silviu Costel Avram, pe de o parte şi inculpaţii Ionuţ Jadev şi Paul Marian Lucaci pe de alta, au constituit aceste grupări infracţionale prin racolarea inculpaţilor Costică Avram, Alin Ionel Bălăiţă, Marinică Gălbiniţă, Cristian Stratulat şi Sorin Zargiu (gruparea condusă de către suspecţii Silviu Costel Avram şi Remus Vasile Floria), Doru Cristian Popa, Gabriel Botezatu şi Cristian Popa (gruparea condusă de către inculpaţii Ionuţ Jadev şi Paul Marian Lucaci), în procedura participării la licitaţiile publice.
 
S-a reţinut că cele două grupări au conlucrat în decursul timpului, acţionând pentru un interes comun cu ocazia participării la licitaţiile publice organizate în cadrul birourile executorilor judecătoreşti.
 
Astfel, din cercetările efectuate a rezultat faptul că membrii grupului infracţional au avut în perioada 2014-2016 modalităţi de acţiune diferite, în funcţie de interesul unuia dintre membrii grupului, şi în special al liderilor de a achiziţiona un imobil şi de prezenţa unor persoane de bună credinţă la licitaţiile publice.
 
S-a stabilit faptul că în situaţia în care imobilul aflat în procedura de executare silită prezenta interes pentru gruparea infracţională, membrii acesteia, participanţi la licitaţia publică, fie ajungeau la o înţelegere cu privire la preţul de adjudecare al imobilului dacă nu se prezentau alte persoane interesate, fie încercau să corupă persoanele de bună credinţă prezente pentru a se retrage de la licitaţie, adjudecând imobilul în baza înţelegerii anterioare.
 
Astfel,  s-a reţinut  faptul că în perioada 4 noiembrie 2015 – 12 mai 2016, inculpaţii  Silviu Costel Avram, Remus Vasile Floria, Ionuţ  Jadev, Doru Cristian Popa,     Marinică Gălbiniţă, Cristian Stratulat şi Sorin Zargiu au procedat la şantajarea unor persoane de bună credinţă care îşi doreau achiziţionarea imobilului scos la licitaţie publică, în sensul că au pretins sume de bani, ameninţându-le că în caz contrar vor supralicita până în momentul în care persoanele vătămate nu se mai aflau în posibilitatea reală de a putea adjudeca acel imobil.
 
Profitând de forţa grupului prezent în cadrul acestor licitaţii şi de lipsa de experienţă a persoanelor de bună credinţă prezente la licitaţie, inculpaţii reuşeau să le creeze persoanelor vătămate teama că vor pierde şansa de a adjudeca un bun imobil pe care şi-l doreau, în situaţia în care nu vor accepta să procedeze aşa cum li se solicita.
 
 La data de 23 septembrie, inculpaţii urmează să fie prezentati Tribunalului  Bacău cu propunere de arestare  preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.