Pentru perioada Paştelui
informaţii utile, tradiţii, program magazine
16:28 26 05 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

DIICOT Doi bărbați sunt suspectați de operațiuni financiare în mod fraudulos

ro

07 Sep, 2016 12:58 951 Marime text
Ieri, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti, au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii Vasile Milla, pentru săvârşirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos,  fals în înscrisuri sub semnătură privată şi Eugen-Daniel Olteanu, pentru săvârşirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că Vasile Milla, în calitate de angajat al unei unităţi bancare,  a accesat ilegal conturile unor persoane vătămate,  iar ulterior,  a efectuat 52 de operațiuni de retragere de numerar și transfer de fonduri fără consimțământul titularilor de cont, prin utilizarea datelor de identitate ale acestora, cauzând un prejudiciu de 581.400 de lei, 25.000 de euro și 8.800 usd.     

Tot aici, în calitate de angajat al respectivei unităţi bancare, bărbatul a falsificat semnătura de pe 43 de chitanțe, ordine de plată și acorduri de consultare a conturilor bancare, în scopul de a justifica operațiunile frauduloase de retragere de numerar sau virament bancar.

De asemenea, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016, Eugen-Daniel Olteanu i-a pus la dispoziție inculpatului Vasile Milla, datele conturilor bancare deschise pe numele a două suspecte, iar ulterior a retras  și înmânat respectivele sume de bani, în schimbul unui comision de 10% din sumele transferat, se arată îmtr-un comunicat DIICOT. 

Ti-a placut articolul?

Comentarii