Ce constănţeni a trimis în judecată DNA în luna noiembrie
Ce constănţeni a trimis în judecată DNA în luna noiembrie
-
folosirea sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte
sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri
din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în numele lor,
- înșelăciune,
-
două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată,
ambele în formă continuată,
- participație improprie la
infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, în formă
continuată,
- participație improprie la infracțiunea de fals
intelectual, în formă continuată.
În rechizitoriul
întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La
data de 20 mai 2008, cu ocazia formulării cererii de acordare a
sprijinului financiar în cadrul Schemei de plată unică pe
suprafață pentru anul 2008, a făcut declarații necorespunzătoare
adevărului privind suprafața totală de teren pretins deținută în
vederea exploatării agricole și a inserat date nereale în
cuprinsul planurilor de detaliu (planșe fotografice) puse la
dispoziție de către reprezentanții Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Constanța.
În această modalitate, inculpatul Omer Ali Saim a obținut pe
nedrept suma de 130.440 lei (echivalentul a aproximativ 35.419 euro),
reprezentând fonduri europene F.E.G.A. și F.E.A.D.R. și fonduri
din bugetul național.
În susținerea cererii sale,
inculpatul Omer Ali Saim a depus o adeverință eliberată de
Primăria comunei Tortomanu, județul Constanța, prin care se atesta
că deține, în exploatare, o suprafață mai mare de teren agricol
decât în realitate.
De asemenea, pentru a justifica faptul că
deține întreaga suprafață declarată, inculpatul a procedat la
falsificarea mai multor contracte de arendă, înregistrate de către
funcționari din cadrul Primăriei Tortomanu în evidențele
autorității locale, fără ca, la momentul înscrierii acestora în
registrul contractelor de arendă și în registrul agricol al
localității, funcționarii publici să știe că aceste contracte
erau false.
O parte din aceste contracte de arendă false au fost
prezentate de către inculpatul Omer Ali Saim, în anul 2010,
organelor de control din cadrul A.P.I.A. – Direcția Antifraudă,
Control intern și Supracontrol – Serviciul Antifraudă, în timpul
verificărilor efectuate cu privire la realitatea datelor declarate
la momentul formulării cererii de acordare a sprijinului pe
suprafață pentru anul 2008.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Constanța s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 130.440,40 lei. În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aparținând inculpatului.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Medgidia.
- Procurorii din cadrul Direcției
Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au
dispus trimiterea în judecată a inculpatului MARDALE ȘTEFĂNIŢĂ
ALEXANDRU, administrator al S.C. „DELTA TRANS UTIL” S.R.L.
Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele
infracțiuni:
- două infracțiuni de evaziune fiscală,
-
folosirea, cu rea-credință, de bunuri sau creditul de care se
bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în
folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care
are interese direct sau indirect;
- transmiterea fictivă a
părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate
comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în
scopul îngreunării acesteia,
- uz de fals, în formă
continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au
reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iulie 2008 –
mai 2009, inculpatul Mardale Ștefăniță Alexandru, administrator
de drept al S.C. „DELTA TRANS UTIL" S.R.L. Constanța, a omis
să evidențieze în contabilitatea societății veniturile realizate
din livrări de mărfuri și prestări de servicii, în scopul
sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
În
această modalitate, inculpatul Mardale Ștefăniță Alexandru a
creat în dauna bugetul general consolidat al statului un prejudiciu
în cuantum total de 4.686.258 lei, echivalent a 1.175.276 euro,
reprezentând impozit pe profit și TVA.
Inculpatul Mardale
Ștefăniță Alexandru a folosit în interes personal suma de
15.530.989,60 lei, încasată din valorificarea de mărfuri și
prestarea de servicii către partenerii comerciali, pe care a
ridicat-o în numerar din conturile firmei sale pe baza unor
documente false, respectiv 53 de borderouri de achiziții cereale de
la persoane fizice.
De asemenea, la data de 14 iulie 2008, în
scopul evitării controalelor financiar fiscale, cu ocazia
înregistrării firmei sale la Registrul Comerțului, inculpatul a
menționat date nereale cu privire la stabilirea sediului social, pe
care l-a declarat la o adresă unde firma nu a funcționat niciodată,
pe baza unui contract de închiriere falsificat.
În plus, în
cursul lunii septembrie 2009, inculpatul a cesionat în mod fictiv
părțile sociale ale firmei sale pentru a se sustrage de la
urmărirea penală pentru infracțiunile de evaziune fiscală.
A.N.A.F., prin Direcția Generală a Finanțelor Publice
Constanța, s-a constituit parte civilă în procesul penale cu suma
de 4.686.268 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. În
vederea recuperării acestui prejudiciu nu s-au luat măsuri
asigurătorii întrucât nu au fost identificate bunuri în
proprietatea inculpatului.
Dosarul a fost înaintat spre
judecare la Tribunalul Constanța.
În legătură cu toate dosarele
penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a
procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală,
finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la
instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să
înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp