DNA Călin Mitică, patronul Transferoviar SA, trimis în judecată pentru dare de mită

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaţilor:

 

CĂLIN MITICĂ, om de afaceri care controlează acționariatul S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj Napoca și S.C. TRANSFEROVIAR S.A. Cluj Napoca, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:

- dare de mită, în formă continuată;

- spălare de bani, în formă continuată;

- instigare la abuz în serviciu, în formă continuată;

- complicitate la dare de mită, în formă continuată;

- complicitate la spălare de bani, în formă continuată şi

- complicitate la cumpărare de influenţă.

 

BĂRBĂCUŢI DUMITRU, director general al S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:

- dare de mită, în formă continuată;

- spălare de bani, în formă continuată şi

- instigare la abuz în serviciu, în formă continuată.

 

GAVRIŞ TEODOR ALEXANDRU, șef Serviciu Automotoare și, ulterior, director de tracțiune în cadrul S.N.T.F.C. CFR Călători S.A., la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:

- luare de mită, în formă continuată (două infracţiuni) şi

- complicitate la spălare de bani, în formă continuată.

 

ŞTEFAN ADRIIAN, director de infrastructură al S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Cluj Napoca, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:

- dare de mită, în formă continuată;

- spălare de bani, în formă continuată şi

- cumpărare de influenţă.

 

SECELEANU LAURENŢIU, director al Sucursalei Regionale de Căi Ferate SRCF Galați (C.R.E.I.R. Galați), din cadrul C.N.C.F. CFR S.A., la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:

- luare de mită, în formă continuată şi

- complicitate la spălare de bani, în formă continuată.

 

şi în stare de libertate, a inculpaţilor

S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj Napoca, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:

- dare de mită, în formă continuată;

- spălare de bani, în formă continuată şi

- instigare la abuz în serviciu, în formă continuată.

 

PANAITE MARIAN, inspector în cadrul Autorității Feroviare Române AFER, la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

 

ARNĂUTU MIRCEA CRISTIAN, director al Oficiului Notificat Feroviar Român O.N.F.R., din cadrul Autorității Feroviare Române A.F.E.R., la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

 

DAE GELU, director general al Autorității Feroviare Române A.F.E.R., la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului.

 

ANDREI ŞTEFAN FLORIN, administrator al unei societăţi comerciale, la data faptelor şi SECELEANU LILIANA LUŢA, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:

- complicitate la luare de mită, în formă continuată;

- complicitate la dare de mită, în formă continuată şi

- complicitate la spălare de bani, în formă continuată.

 

TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU, director general adjunct al Departamentului de proiecte cu finanţare nerambursabilă, din cadrul C.N.C.F. CFR S.A., la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

 

 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

 

În perioada 28 ianuarie 2013 – 16 iunie 2014, inculpatul Călin Mitică a dispus remiterea cu titlu de mită, în 12 tranşe succesive, a sumei totale de 414.392 lei, inculpatului Gavriş Teodor Alexandru, şef Serviciu Automotoare şi ulterior, director de tracţiune în cadrul S.N.T.F.C. C.F.R. CĂLĂTORI S.A., pentru ca acesta din urmă să sprijine interesele de afaceri ale S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj Napoca, astfel încât să obţină contractele de servicii Revizie tip R 7 la Automotoarele Desiro „Săgeata Albastră”, în valoare maximă de 220.990.260 lei şi Revizie tip R8 la automotoarele Desiro „Săgeata Albastră” (ambele contracte fiind atribuite de  autoritatea contractantă S.N.T.F.C. C.F.R. Călători S.A.).

Remiterea sumelor de bani a fost efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a unor facturi fictive, emise de S.C. TEVPAG PLAN S.R.L. Bucureşti (societate comercială controlată de Gavriş Teodor Alexandru), în baza unor acte de recepţie fictive şi prin organizarea unui circuit de decontare bancară cu un titlu fictiv.

La actele materiale săvârşite de inculpatul Călin Mitică în perioada 25 aprilie 2014 – 16 iunie 2014, inculpatul Bărbăcuţi Dumitru, director general al S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca, a participat în calitate de coautor.

Inculpaţii Călin Mitică şi Bărbăcuţi Dumitru au urmărit astfel să obţină sprijinul inculpatului Gavriş Teodor Alexandru, în ceea ce priveşte reviziile R7 şi R8, atât în vederea atribuirii acestor servicii către S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., cât şi pentru derularea raporturilor contractuale (ulterior eventualei atribuiri) în condiţii favorabile intereselor economice ale S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 

 

În luna septembrie 2014, inculpaţii Călin Mitică şi Bărbăcuţi Dumitru, i-au determinat pe inculpaţii Arnăutu Mircea Cristian, director al Organismului Notificat Feroviar Român O.N.F.R. din cadrul A.F.E.R. şi Panaite Marian, inspector în cadrul A.F.E.R., să îşi îndeplinească în mod defectuos atribuţiile de serviciu, cauzând prin aceasta o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei vătămate S.N.T.F.C. C.F.R. CĂLĂTORI S.A. 

În concret, inculpaţii Arnăutu Mircea Cristian şi Panaite Marian au semnat acte oficiale prin care au omologat în condiţii abuzive operatorul economic privat S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj Napoca, pentru ca această societate să poată participa la licitaţia privind „Servicii de reparaţii tip RR la locomotivele electrice 5100 KW, dotate cu ICOL”, valoarea lucrărilor licitate fiind de maxim 55.284.858,72 lei.

Omologarea a fost efectuată în condiţiile în care S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nu îndeplinea condiţiile legale obligatorii pentru a obţine omologarea în stadiul preliminar, condiţie obligatorie în vederea participării la licitaţie a firmei respective.

Astfel, demersurile ilegale efectuate de către inculpaţii Arnăutu Mircea Cristian şi Panaite Marian au condus în final, la câştigarea licitaţiei respective de către operatorul economic privat S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

 

  În perioada decembrie 2014 - ianuarie 2015, inculpatul Dae Gelu, în calitate de director general al Autorităţii Feroviare Române A.F.E.R., a exercitat presiuni asupra membrilor unei Comisii de analiză constituită la nivelul O.N.F.R. (prin ameninţarea referitoare la pierderea funcţiilor de conducere deţinute, respectiv cercetarea şi sancţionarea disciplinară) în scopul îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală, prin împiedicarea tragerii la răspundere penală a inculpatului Călin Mitică.

Astfel, inculpatul Dae Gelu i-a determinat pe membrii Comisiei să revizuiască raportul adoptat iniţial şi să întocmească Raportul revizuit din 19 decembrie 2014, prin care s-a decis, în mod vădit abuziv, menținerea certificatului de omologare obţinut fraudulos de S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj Napoca.

Ulterior, A.F.E.R. a expediat la dosarul de urmărire penală o adresă oficială, semnată de către inculpatul Dae Gelu, în calitate de director general, în conţinutul căreia au fost inserate, cu ştiinţă, aspecte de fapt mincinoase, cu scopul direct de a-l favoriza pe inculpatul Călin Mitică.

 

În luna decembrie 2012, inculpatul Ștefan Adriian, director de infrastructură al S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Cluj Napoca, a promis şi remis efectiv un folos material necuvenit inculpatului Trandafirescu Sorin Alexandru, director general adjunct al Departamentului de proiecte cu finanţare nerambursabilă din cadrul C.NC.F. CFR S.A., pentru ca acesta din urmă, în virtutea influenţei avute în cadrul companiei naţionale, să determine funcţionari din subordine să îndeplinească acte contrare îndatoririlor lor de serviciu, în vederea avantajării intereselor economice ale S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.

Folosul material necuvenit primit de inculpatul Trandafirescu Sorin Alexandru, de la inculpatul Ştefan Adriian, cu complicitatea inculpatului Călin Mitică (care a aprobat cheltuirea sumei de bani), a constat într-un abonament conţinând 10 călătorii dus – întors cu avionul, pe relaţia Bucureşti – Iaşi, în valoare totală de 1.870 euro.

 

 În perioada martie 2013 - martie 2014, inculpatul Ştefan Adriian, director de infrastructură al S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Cluj Napoca, a dat cu titlu de mită, în mai multe rânduri, suma totală de 105.665 lei, inculpatului Seceleanu Laurenţiu,  director al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi (denumită anterior C.R.E.I.R. Galaţi), din cadrul Companiei Naţionale CFR SA, pentru ca acesta din urmă să sprijine interesele economice ale S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Cluj Napoca.

 Remiterea sumelor de bani a fost efectuată atât în numerar, cât şi în modalităţi disimulate, prin decontarea de către SC TRANSFEROVIAR GRUP SA Cluj Napoca a unor facturi fictive emise de o societate comercială administrată de inculpatul Andrei Ştefan Florin sau prin angajarea fictivă în muncă a inculpatei Seceleanu Liliana Luţa, soţia directorului C.R.E.I.R. Galaţi.

 Remiterea sumelor de bani date cu titlu de mită de către inculpatul Ştefan Adriian, a fost efectuată cu complicitatea inculpaţilor Călin Mitică, Seceleanu Liliana Luţa şi Andrei Ştefan Florin, după cum urmează:

- inculpatul Călin Mitică a aprobat remiterea celor 22 tranşe de mită şi a justificat scoaterea unor sume de bani din patrimoniul S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. (remise inculpatului Seceleanu Laurenţiu), prin justificarea fictivă a încasării unor dividende;

- la datele de 29 octombrie 2013 şi 10 decembrie 2013, inculpatul Ştefan Adriian a remis inculpatului Seceleanu Laurenţiu, direct sau prin intermediar, sumele de 20.000 lei şi 25.000 lei, în scopul arătat anterior;  

- în perioada martie 2013 - martie 2014, S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Cluj Napoca a plătit inculpatei Seceleanu Liliana Luţa (soţia inculpatului Seceleanu Laurenţiu) suma totală de 17.085 lei, fără ca inculpata să presteze vreo activitate reală în folosul pretinsului „angajator”; 

- în cursul anului 2013, inculpatul Andrei Ştefan Florin a emis un număr de 9 facturi, în valoare totală de  43.580 lei, pentru prestarea unor servicii fictive, care au fost decontate prin circuit bancar de S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A., destinatarul real al sumelor de bani fiind Seceleanu Laurenţiu. 

 

În perioada 09 decembrie 2013 – 02 iulie 2014, inculpatul Gavriş Teodor Alexandru a pretins şi a primit în mod repetat, suma totală de 257.128,64 lei, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, pentru ca să îndeplinească / să nu îndeplinească, să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea intereselor de afaceri ale societăţii respective, care avea în derulare contracte atribuite de autoritatea contractantă S.N.T.F.C. C.F.R. CĂLĂTORI S.A.

Remiterea mitei efectuată de societatea respectivă a fost disimulată prin „subcontractarea” unor servicii de reparaţii în favoarea unei firme controlate de inculpatul Gavriş Teodor Alexandru.

Astfel, societatea comercială a decontat, prin circuit bancar, suma menţionată anterior, deşi firma controlată de inculpat nu a efectuat lucrările „subcontractate”.

 

Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de inculpaţii Călin Mitică, Mădărăşan Kinga, Gavriş Teodor Alexandru, Ştefan Adriian şi Mihuţ Georgel,  într-un dosar separat, pentru alte infracţiuni comise de aceştia.

 

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile şi sume de bani aparţinând inculpaţilor menţionaţi în cuprinsul comunicatului. 

 

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asiguratorii dispuse în cauză.

 

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.