Administratori de firme constănţene care au prejudiciat statul

Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au documentat activitatea infracţională a unui administrator de firmă, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că nu a înregistrat în contabilitate 14 facturi fiscale, emise de această societate către o altă, având ca obiect vânzarea de cereale. Totodată, acesta este suspectat că nu a virat la bugetul de stat TVA-ul, în urma tranzacţiilor cu cereale, precum şi impozitul pe profit generat în urma acestor tranzacţii. Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului se ridică la 7.000.000 de lei. În cauză, s-a dispus declinarea competenţei în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa, întrucât prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 de euro. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, privind doi administratori ai unei societăţi comerciale din Constanţa. Cei în cauză sunt suspectaţi că, în perioada octombrie 2009 - ianuarie 2010, au omis să înregisteze în evidenţele contabile ale societăţii achiziţiile de cereale de la mai multe persoane fizice pe bază de borderouri de achiziţie false, precum şi operaţiunile de vânzare a acestor cantităţi de cereale către clienţi. Astfel, s-a creat un prejudiciu de aproximativ 9.700.000 de lei bugetului general consolidat al statului. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanţa, cu propunere de declinare a competenţei în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa. Poliţişti din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor Medgidia au documentat activitatea infracţională unei femei din comuna Cuza Vodă, Judeţul Constanţa, fiind suspectată că, în perioada iunie - august 2008, nu a întocmit evidenţa contabilă a unei societăţi comerciale şi nu a evidenţiat astfel venituri ale societăţii (în valoare de peste 1.000.000 de lei- reprezentând vânzări de cereale, către diverşi clienţi). Prin activitatea sa, femeia s-a sustras de la plata unui impozit pe profit şi a unui T.V.A. Împotriva celei în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale, fiind cercetată în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals intelectual şi uz de fals.