Activităţi comerciale cu firme fantomă
Activităţi comerciale cu firme fantomă
28 Jun, 2012 17:30
28 Jun, 2012 17:30
28 Jun, 2012 17:30
ZIUA de Constanta
1262
Marime text
În urma verificărilor încrucişate efectuate la SC Simd SRL Constanta, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat, s-a constatat că aceasta a desfăşurat activităţi comerciale, respectiv achiziţii/vânzări de cereale, în valoare totală de 16.469.007 lei. Conform Declaraţiei 394, SC Simd SRL a achiziţionat bunuri şi servicii de pe teritoriul naţional, în principal de la societăţi comerciale care au întocmite sesizări penale pentru nefuncţionare la sediul social declarat, societăţi considerate de tip “fantomă”. În perioada 2009 – 2010 a livrat cereale – grâu, floarea-soarelui, rapiţă, orz şi îngrăşăminte chimice-azot, către diverşi agenţi economici. Având în vedere că nu s-a putut verifica evidenţa financiar-contabilă s-a prezumat un prejudiciu creat bugetului de stat în valoare totală de 4.843.835 lei.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii